Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-70

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2016 年7 月 13 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议（以下 简称“本次会议”）通知，并于2016 年7 月18 日在厦门软件园二期观日路8 号 公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主 持，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举余成斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满 为止。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

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2016 年 7 月 19 日

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附件

余成斌先生， 男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦门水 产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份 有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2 003年9月至今任本公司总监。余成斌先生持有公司股票1,500股；与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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