Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 25, 2016

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-52

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2016 年5 月 20 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2016 年5 月25 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十八次会议（以下简称“本 次会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》

公司拟将持有厦门三五互联移动通讯科技有限公司(以下简称“三五通 讯”)35.79%股权以人民币35.79 万元的价格协议转让给张威能。股权转让后， 公司将不再持有三五通讯股份。详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网 站披露的《关于出售子公司股权的公告》。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不涉及关联交易，无须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于跨地区增值电信业务经营许可证变更业务 覆盖范围的议案》

公司于 2007 年 05 月 09 日取得工业和信息化部签发的跨地区增值电信业务 － 经营许可证（许可证编号：B2 20070139 ），业务种类为第二类增值电信业务

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中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为：北京、上海、浙江、福建、广东等 5 个省市；信息服务业务（不含固定网信息电话服务和互联网信息服务），业务 覆盖范围为：全国。

为了对我公司的服务器进行更加集约、高效的管理，根据办理跨地区增值电 信业务经营许可证年检的要求，公司拟将跨地区增值电信业务经营许可证中的因 特网接入服务业务覆盖范围变更为北京、上海、福建等 3 个省市，信息服务业务 覆盖范围不变仍为全国，并向工业和信息化部办理因特网接入服务业务覆盖范围 变更申请。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 26 日

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