Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-26

厦门三五互联科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人杨小亮先生的辞职申请。

杨小亮先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书兼财 务负责人职务，并相应辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员及战略委员会委员职务。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书及 财务负责人之前，公司董事会指定公司董事长、总经理龚少晖先生代为履行董事会秘 书及财务负责人的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务负责人。

杨小亮先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞 职申请自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，杨小亮先生将依照法律、行政法 规和《公司章程》的规定履行董事职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事。

辞职后杨小亮先生不在本公司担任任何职务。为响应中国证监会《关于上市公司 大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，杨小亮先生于2015年10月29日增持了5,000股公司股份，并承诺在增持 完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。截至2016年4月8日，杨小亮先生共持 有公司股份5,000股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。根据上述规定，杨小 亮先生在离任后六个月内不得转让其所持有的上述股份，该期间包含了上述增持后六 个月内不减持的承诺期限，因此杨小亮先生将自董事职务正式离任起算六个月内将不 减持上述股份，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事

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宜。

杨小亮先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对杨小亮先生表 示衷心的感谢。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 9 日

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