Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 5, 2016

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-03

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2015 年12 月30 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2016 年1 月4 日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次 会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限责任公司增资优 先认缴权的议案》

厦门嘟嘟科技有限责任公司（以下简称“嘟嘟科技”）系我公司控股子公司， 该公司注册资本 1000 万元，该公司股权结构为：公司持股 60%；曲水车联网投 资管理有限公司（以下简称“曲水车联网”）持股 32%；刘春辉持股 8%。因业务 发展资金的需求，拟由原股东曲水车联网、刘春辉拟按照每1 元注册资本认购价 格为人民币1 元的作价向嘟嘟科技增资现金人民币1000 万元（其中曲水车联网 增资人民币920 万元，刘春辉增资人民币80 万元）。鉴于嘟嘟科技仍处于亏损状 态，根据未来发展战略和投资规划，公司将放弃优先认缴增资嘟嘟科技。本轮增 资后，嘟嘟科技的注册资本增至人民币 2000 万元；公司对嘟嘟科技的持股比例 将下降至 30%，不再控股嘟嘟科技。

详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于放弃对厦门 嘟嘟科技有限责任公司增资优先认缴权的公告》。

独立董事一致认为：本次交易，公司履行了必要的审批程序，本次公司关联

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交易属于正常经营需要，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公 司输送利益的情形，亦未有损害全体股东权益的行为。我们对上述关联交易的相 关内容表示认可。

本议案涉及的关联董事龚少晖已回避表决，经4 名非关联董事（包括3 名独 立董事）投票表决通过。

本议案以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日

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