Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-107

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2015 年12 月18 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十一次会议 （以下简称“本次会议”）通知，并于2015 年12 月23 日以通讯表决方式召开本 次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对外共同设立子公司暨关联交易的议案》

公司与曲水中网兴管理咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限责任公司 （以下简称“洽洽公司”，公司名称已经工商部门预核准，尚未正式设立）共同 出资设立厦门市邮洽信息科技有限责任公司（公司名称需经工商部门核准）用于 展开邮洽项目研发及运营工作，构成关联交易。本次对外出资计划公司履行了必 要的审批程序，关联董事均回避了表决，本次公司关联交易有利于充分利用关联 方的优势资源，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益的行为。 监事会对上述关联交易的相关内容表示认可。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会一致认为：公司本次使用节余募集资金人民币 1,207.37 万元（含利息 收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性 补充流动资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使 用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投 资者利益的情形。同意公司本次使用节余募集资金人民币 1,207.37 万元（含利息 收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性 补充流动资金。

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本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会一致认为：公司本次使用剩余超募资金人民币625.53 万元（含利息 收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性 补充流动资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使 用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投 资者利益的情形。同意公司本次使用节余募集资金人民币625.53 万元（含利息 收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性 补充流动资金。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》

公司拟将持有全资子公司青岛三五互联科技有限公司的 14%股权以人民币 14.84 万元的价格协议转让给青岛三五互联科技有限公司核心管理人员自然人吴 福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙世静；其中，吴福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙 世静分别受让 3%、3%、3%、 3%及 2% 股权。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先 认缴权的议案》

厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）系我公司控股 子公司，厦门磐科通讯科技有限公司（以下简称“磐科通讯”）为三五通讯核心 团队成员成立的企业，磐科通讯将按照每 1 元注册资本认购价格为人民币 1 元的 作价向三五通讯增资现金人民币 210 万元。为激励三五通讯核心团队成员，公司、 丁建生、陈俊儒及张庆佳拟放弃优先认缴增资三五通讯；本轮增资后，三五通讯 的注册资本增至人民币 4,060 万元；公司对三五通讯的持股比例将下降至 33.94%。

监事会一致认为：本次交易构成关联交易。本次关联交易公司履行了必要的 审批程序，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益的行为。监 事会对上述关联交易的相关内容表示认可。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

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厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2015年12月25日

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