Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

三五互联独立董事事前认可意见

厦门三五互联科技股份有限公司独立董事

关于公司对外投资设立子公司暨

关联交易事项的事前认可意见

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与曲水中网兴管理 咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限责任公司（公司名称已经工商部门预核 准，尚未正式设立，以下简称“洽洽公司”），共同出资设立厦门市三五邮洽有限 责任公司（公司名称需经工商部门核准，以下简称“邮洽公司”）用于展开邮洽 项目研发及运营工作。注册资本人民币300万元，其中公司使用自筹资金人民币 180万元出资，占注册资本的 60% ；曲水车联网投资管理有限公司出资人民币90 万元，占注册资本的 30% ；洽洽公司出资人民币30万元，占注册资本的10%。

本次与关联方共同投资设立邮洽项目研发及运营工作，立足于企业信息移动 化趋势，整合各方优质资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场， 提高公司的市场竞争力和盈利能力，且风险可控。本次关联交易事项符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。 同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易的事项。

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三五互联独立董事事前认可意见

• （本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事对外投资设立子 公司暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

李常青 曾招文 涂连东

2015 年 12 月 23 日

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