Lians Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联公告编号：2015-105

厦门三五互联科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月9日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事沈文策先生的辞职申请。沈文策先生因为个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沈文策先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，沈文策先生不在本公司担任任何职务。沈文策先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由7 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至2015年12月8日，沈文策先生持有公司股份总数为7,582,750股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

沈文策先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对沈文策先生表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

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2015 年 12 月 10 日

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