Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-84

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2015 年9 月 2 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2015 年9 月7 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”）拟以发行股份及 支付现金的方式购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合 伙）等4 名交易对方合计持有的深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”） 100%股权，本次交易中现金对价由上市公司以配套募集资金和自筹资金支付。为 支付上述现金对价，公司同意与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家”）、 厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）签署《委托贷款合同》，由万家 委托厦门银行将万家管理的万家共赢恒丰无锡9 号专项资产管理计划项下资产 人民币100,000,000 元（壹亿元整）向公司发放贷款，贷款利息按6.5%年利率 计算（即同档次国家基准利率上浮30%），实际放款日前(包括当日)遇法定利率 调整的，按放款日中国人民银行公布的最新的同期同档次基准利率和本条约定的 贷款利率浮动幅度确定执行贷款利率，期限两年。公司拟为本次贷款以三五互联 取得的道熙科技的100%股权进行质押提供担保，道熙科技提供连带担保责任。

独立董事意见：本次委托贷款及担保行为不会对公司的正常运作和业务发展 造成不良影响。本次委托贷款及担保事项履行了必要的审批程序，贷款利率合理，

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不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所相关法规要求。为顺利推进公司收购深圳市道熙科技有限公司 股权事宜，同意万家共赢资产管理有限公司通过厦门银行股份有限公司向公司发 放贷款人民币1 亿元，并且同意公司以公司取得的深圳市道熙科技有限公司100% 股权进行质押提供担保，深圳市道熙科技有限公司承担连带担保责任。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

• 二、 审议通过了《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2015 年9 月23 日15:00 在厦门市思明区软件园二期观日路 8 号一楼会议室召开公司2015 年第二次临时股东大会，由公司董事会向全体股 东发出召开2015 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用场投票表决 与网络投票相结合的方式。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会 年 9 月 8 日

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