Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 18, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-70

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2015 年8 月 13 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2015 年8 月18 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人 借款的议案》

厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）为厦门三五 互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，拟向公 司控股股东、实际控制人龚少晖先生借款不超过人民币800 万元，用于补充三五 通讯流动资金。

独立董事意见：三五通讯向其股东龚少晖先生借款额度不超过人民币800 万元，用于补充三五通讯流动资金，有利于缓解三五通讯流动资金使用量较大的 需求。借款免除利息合理,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序 符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。 同意三五通讯向龚少晖先生借款额度不超过人民币800 万元。

本议案涉及的关联董事龚少晖已回避表决，经6 名非关联董事（包括3 名独 立董事）投票表决通过。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 19 日

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