Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 18, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-71

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2015 年8 月 13 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议（以 下简称“本次会议”）通知，并于2015 年8 月18 日以通讯表决方式召开本次会 议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款 的议案》

厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）为厦门三五 互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，拟向公 司控股股东、实际控制人龚少晖先生分批借款不超过人民币800 万元，用于补充 三五通讯流动资金。监事会认为，上述借款事项，免除利息合理,不会损害全体 股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券 交易所《创业板股票上市规则》的规定，同意三五通讯向其股东分批借款且借款 额度不超过人民币800 万元。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

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2015年8月19日