Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 6, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-44

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2015 年7 月 1 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2015 年7 月6 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》

鉴于公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五 通讯”）项目工程建设进入后期，建设资金不足，为保障天津项目的顺利实施， 公司拟用自有资金与天津盛海铭科技有限公司（以下简称“盛海铭”）对天津三 五通讯按照持股比例进行同比例增资共计人民币7000 万元（即公司出资人民币 3,759 万元，盛海铭出资人民币3,241 万元）。本次增资后，公司对天津三五通 讯的持股比例不变，仍保持对天津三五通讯控制地位，不改变合并报表范围。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于注销分公司的议案》

根据公司经营发展的需要,为提高管理效率和运作效率,公司拟注销晋江、常 州分公司。注销后,晋江、常州分公司的损益已汇总计入公司报表，资产及债权 债务全部转入公司,注销晋江、常州分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重要影响。

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本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 7 日

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