Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-27

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2015 年4 月 17 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2015 年4 月22 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议应到董事6 人，实到董事6 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《 2015 年第一季度报告》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2015 年第一季度报 告》内容真实、准确、完整地反映了公司2015 年第一季度的经营状况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于控股子公司向其股东借款的议案》

厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）作为公司控 股子公司，拟向其股东丁建生先生（持有三五通讯29.12%股权）分批借款且借 款额度不超过人民币500 万元，借款期限12 个月，借款利息参照银行同期基准 贷款利率再上浮30%，用于补充三五通讯流动资金。

独立董事意见：三五通讯向其股东丁建生先生分批借款且借款额度不超过人 民币500 万元，用于补充三五通讯流动资金，有利于缓解三五通讯流动资金使用 量较大的需求。借款利息定价合理,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

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审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 的规定。同意三五通讯向其股东分批借款且额度不超过人民币500 万元。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 24 日

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