Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-25

厦门三五互联科技股份有限公司

关于股东提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限（以下简称“公司”）董事会于2015 年4 月1 日收 到控股股东、实际控制人龚少晖先生的董事提名案，提名杨小亮先生为第三届董事 会董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。 截止本 公告日，龚少晖先生持有本公司股份137,604,800 股，持股比例为42.87%，符合《公 司章程》关于股东提名董事候选人的规定。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对 杨小亮先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为杨小亮的任职条件及工作经历 符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐股东提名的杨小亮先生为公司第三 届董事会董事候选人。

公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名杨小亮先 生为公司第三届董事会董事候选人。 本次提名将提交公司2014 年年度股东大会审 议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月10 日

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附：

候选人简介

杨小亮先生，男，中国国籍，39 岁，无永久境外居留权，硕士学位，注册会 计师、注册资产评估师、经济师。中南财经政法大学会计学本科，厦门大学工商 管理学硕士。历任湖北发展会计师事务所项目经理；深圳天健信德会计师事务所 项目经理；厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书兼财务经理；厦门象屿集团有 限公司投资发展部经理、高级经理；2010 年8 月起，任本公司副总经理、董事会 秘书；2013 年8 月起，兼任公司财务负责人。现任北京中亚互联科技发展有限公 司董事长、北京亿中邮信息技术有限公司董事。杨小亮先生未持有公司股份；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；杨小亮先生未受过中国证监会惩戒，于2013 年12 月17 日受到深圳 证券交易所通报批评的处分。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形。

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