Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 4, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-112

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013 年11 月29 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年12 月4 日以 通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应 到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认 缴权的议案

为激励北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）高级管理人员积极 性,亿中邮股东谢暐女士拟将其持有的亿中邮3%股权，以总价人民币206.98 万元（即 每1 元注册资本交易价格为人民币24.54 元）的价格转让给亿中邮管理层自然人张祺 先生、阮小莉女士、彭蕾女士、张中华先生各0.75%亿中邮股权，公司将放弃上述股权 的优先购买权。

上述股权转让完成后，张祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、张中华先生按照每1 元注册资本认购价格为人民币24.54 元，以现金方式共出资108.45 万元对亿中邮进行 增资，公司将放弃优先认缴增资亿中邮。本轮增资后，亿中邮的注册资本增至人民币 285.60 万元，公司对亿中邮的持股比例将下降至95.50%，仍为亿中邮控股股东。

独立董事意见：公司放弃对亿中邮股权的优先购买权及增资优先认缴权，是为了 提高亿中邮高管的积极性，增加亿中邮对公司的业绩贡献，该事项的决策程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有

1

关规定，不会损害公司及股东的利益。我们同意公司放弃对亿中邮3%股权的优先购买 权以及增资优先认缴权。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交2013 年第三次临时股东大会审议。

二、 关于变更会计师事务所的议案

由于致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，已经明确表示无法按照公司 要求时间出具2013 年度审计报告，这将会影响到公司的年度报告信息披露工作。为确 保公司 2013 年度财务审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议不再聘请致同 会计师事务所担任本公司 2013 年度审计机构。并提议改聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2013 年度的审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股 东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业 过程中能够以独立、客观、公正的态度进行审计。由于致同会计师事务所（特殊普通 合伙）业务繁忙，已经明确表示无法按照公司要求时间出具2013 年度审计报告，这将 会影响到公司的年度报告信息披露工作。为确保公司 2013 年度财务审计工作的顺利进 行，同意将公司会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）并将此议案 提交董事会审议。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交2013 年第三次临时股东大会审议。

三、 关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2013 年12 月20 日上午9:30 在厦门软件园二期观日路8 号公司 一楼会议室以现场表决方式召开公司2013 年第三次临时股东大会,由公司董事会向全 体股东发出召开2013 年第三次临时股东大会的通知。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

2

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 5 日

3