Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 8, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-106

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013 年11 月3 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年11 月8 日以 现场表决的方式召开第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应 到董事7 人，实到董事6 人，董事沈文策先生因工作原因无法参加本次会议，授权龚 少晖先生代为出席本次会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 关于控股子公司向其股东借款的议案

厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）作为公司控股子公 司，拟向其股东陈俊儒先生（持有三五通讯 3.51% 股权）分批借款人民币300 万元，借 款期限12 个月，借款利息参照银行同期基准贷款利率再上浮30%，用于补充三五通讯 流动资金。

独立董事意见：三五通讯向其股东陈俊儒先生借款人民币300 万元，用于补充三五 通讯流动资金，有利于缓解三五通讯流动资金使用量较大的需求。借款利息定价合理, 不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意三五通讯向其股东借款人民 币300 万元。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

1

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 月 9 日

2