Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-98

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013 年10 月24 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年10 月29 日以 通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到 董事7 人，实到董事7 人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由 董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案

根据中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于开展规范上市公司财务会计基础 工作专项活动的通知》（厦证监发【2013】18 号）的要求，2013 年4 月公司制订了《规 范财务会计基础工作专项活动工作方案》，并成立了专项活动小组。根据上述文件规 定和工作计划的安排，专项活动分为自查自纠、整改提高两个阶段。公司于2013 年6 月完成了自查自纠的阶段性工作，并形成了《公司开展规范财务会计基础工作专项活 动的自查报告》。截至目前，公司完成了整改提高的工作，并形成了《关于规范财务会 计基础工作专项活动的整改报告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 关于修订《董事会议事规则》的议案

为完善公司法人治理，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，公司董事会拟修订《董事会议事规则》。

修订如下：

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第四条“董事会对股东大会负责，行使下列职权”新增加条款（十九）：审议经 审计委员会提议的公司会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正、公允价值、预 计负债、应收账款等金融资产减值测试、存货减值测试事项。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

三、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

为完善公司法人治理，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，公司董事会拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

修订如下：

第八条“审计委员会的主要职责权限为”新增加条款（七）：提议公司会计政策、 会计估计变更，重大会计差错更正、公允价值、预计负债、应收账款等金融资产减值 测试、存货减值测试事项并提交董事会审议。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、 关于修订《财务管理制度》的议案

为完善公司法人治理，对财务管理制度增加公司董事、监事、高管直系亲属的回 避内容，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《财务管理制度》。

修订如下：

第五条“财务人员管理”新增加条款（四）：公司董事、监事和高管的直系亲属不 得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直 系亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

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厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 30 日

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