Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

厦门三五互联科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公 司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司 的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

1 、公司本次以人民币 2840 万元的价格转让公司所持有的美国 Amimon, Inc. 公司约6.8%股权给王保利先生，是因应市场环境变化，公司适时进行的战略调整， 有利于公司的长远发展，保护投资者利益。该事项的决策程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，不会损害公司及股东的利益。同意公司上述子公司股权转让事宜。

2、本次审议的公司独立董事津贴方案是依据《公司章程》，在参照同行业 上市公司的独立董事津贴标准的基础上，并结合公司的实际经营状况制定的，薪 酬方案合理。因此，我们同意公司董事会提议将独立董事的津贴确定为人民币 60,000 元/年（税后）。

独立董事签名：

李常青 陆建新 曾招文

二〇一三年十月二十二日

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