Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-93

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013 年10 月17 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年10 月22 日在 厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会议室以现场表决方式召开第三届董事会第 四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人；符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司2013 年第三季度报告全文》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。

公司拟将公司持有的美国 Amimon, Inc.公司约 6.8%股权以人民币 2840 万元的价 格协议转让给王保利先生。

独立董事发表意见：公司本次以人民币 2840 万元的价格转让公司所持有的美国 Amimon, Inc. 公司约6.8%股权给王保利先生，是因应市场环境变化，公司适时进行的战 略调整，有利于公司的长远发展，保护投资者利益。该事项的决策程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 不会损害公司及股东的利益。同意公司上述子公司股权转让事宜。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

同意公司第三届董事会独立董事的津贴为人民币60,000 元/年（税后）。

独立董事发表意见：本次审议的公司独立董事津贴方案是依据《公司章程》，在

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参照同行业上市公司的独立董事津贴标准的基础上，结合公司的实际经营状况制定的， 薪酬方案合理。因此，我们同意公司董事会提议将独立董事的津贴确定为人民币60,000 元/年（税后）。

本议案公司3 名独立董事回避表决，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果获得通过。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司于第二届董事会第二十九次会议及2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》，以公司现有总股本160,500,000 股为基数，以资本公积金 向全体股东每10 股转增10 股。公司已于 2013 年 6 月6 日实施了上述权益分派。为 此，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟对公司章程修正如下：

一、原公司章程第六条

公司注册资本为人民币16，050 万元。

修正为：公司注册资本为人民币32，100 万元。

二、原公司章程十九条

公司股份总数为16，050 万股，均为人民币普通股。

修正为：公司股份总数为32，100 万股，均为人民币普通股。

其他条款不变。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交2013 年第二次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2013 年11 月8 日下午15:30 在厦门软件园二期观日路8 号公司 一楼会议室以现场表决方式召开公司2013 年第二次临时股东大会,由公司董事会向全 体股东发出召开2013 年第二次临时股东大会的通知。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

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厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 24 日

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