Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 30, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-85

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2013 年9 月25 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年9 月30 日以 通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于厦门证监局2013 年现场检查行政监管措施整改报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）《关于对厦 门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2013）6 号，公司针对厦门 证监局在现场检查工作中发现的问题，按照厦门证监局的要求，认真学习《公司法》、 《证券法》等相关法律法规规定，进行了认真核查检讨，逐项落实整改措施、明确相 关责任人和整改期限，形成整改报告（详情请见与本公告同日刊登于中国证监会指定 信息披露网站的《<厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措 施的决定>的整改报告》）。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 1 日

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