Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 12, 2013

三五互联（300051）

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厦门三五互联科技股份有限公司独立董事

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 审议通过了选举龚少晖先生为公司第三届董事会董事长；聘任龚少晖先生为公司 总经理；聘任李云飞先生、张美文先生、田承明先生、杨小亮先生为公司副总经 理；聘任杨小亮先生为公司财务负责人；聘任杨小亮先生为公司董事会秘书。

根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的 独立董事，在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的 基础上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的 资格与能力。对此次会议审议通过的有关公司董事长的选举及高级管理人员的聘 任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法 有效；

• 2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公

• 司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级 管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。

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4、同意选举龚少晖先生为公司第三届董事会董事长；聘任龚少晖先生为公司 总经理；聘任李云飞先生、张美文先生、田承明先生、杨小亮先生为公司副总经 理；聘任杨小亮先生为公司财务负责人；聘任杨小亮先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（该页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于选举公司董事长 及聘任高级管理人员的独立意见之签字页）

独立董事签名：

陆建新 李常青 曾招文

二〇一三年八月十二日

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