Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 12, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-75

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2013 年8 月7 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议（以下简称 “本次会议”）通知，并于2013 年8 月12 日在厦门软件园二期观日路8 号一楼会 议室。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人；符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事余成斌先生主持，经记名投票表决，以3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举 余成斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止。余成 斌先生的简历详见附件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2013 年8 月13 日

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附件：

余成斌先生， 男，中国国籍，1971 年出生，大学本科；1992 年毕业于厦门水 产学院，2007 年-2010 年于厦门大学管理学院 攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份 有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2003 年9 月至今任本公司总监。余成斌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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