Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 25, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-57

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2013 年7 月19 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年7 月24 日以 通讯表决方式召开第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议 应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名龚少晖先生、沈文策先生、 张美文先生、田承明先生、陆建新先生、李常青先生、曾招文先生为第三届董事会董 事候选人，其中陆建新先生、李常青先生、曾招文先生为第三届董事会独立董事候选 人。

公司独立董事陈少华先生、韩华林先生、曾华群先生发表了独立意见，认为公司 第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，同意董事会的提名。简历详情请见附件。

本议案经逐个表决，均以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案经董事会审议通过以后，需提交公司2013 年第一次临时股东大会采用累积 投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审 核无异议后，提请股东大会选举。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届

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董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 原董事会成员乔红军先生、陈少华先生、韩华林先生、曾华群先生卸任后将不再担任 董事职务，也不再担任公司任何职务，其离职后半年内不得转让其持有的公司股份。 二、 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 。

同意公司终止“三五互联技术支持与营销中心提升项目”募投项目并将终止后结 余的 3,930.60 万元（包括利息收入）转入超募资金专用账户中。

独立董事发表独立意见：公司拟将技术升级与营销中心提升项目终止后结余的 3,930.60 万元（包括利息收入）转入超募资金专用账户中，符合公司实际生产经营情 况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终 止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律 法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。同意公司终止该募投项目并将终止后结余的3,930.60 万 元（包括利息收入）转入超募资金专用账户中，并提交股东大会审议。

详情请见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于终止部分募 集资金投资项目的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户 的议案》 。

鉴于 “三五互联企业邮局升级项目”募投项目已经结项，同意公司使用“三五互 联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元（含利息收入）转入超募资金专 用账户中。

独立董事发表独立意见：公司拟将企业邮局升级项目全部结余3,035.38万元（含利 息收入）转入超募资金专用账户中，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不 存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司将企业邮局升 级项目全部结余3,035.38万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中，并提交股东大 会审议。

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详情请见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资

金投资项目的结余资金转入超募资金专户的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 。

为完善公司法人治理，配合证券监督管理部门的上市公司监管工作。根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《厦门证监局关于加强上市公 司重大事项报告有关工作的通知》的要求，结合公司实际情况，公司董事会修订《重 大信息内部报告制度》。

修订如下：新增第五章 第十八条：

第五章 其他重大信息的报告程序

第十八条 如发生下述事项，除遵循内部重大信息报告程序外，公司还应当立即 以电话或者电子邮件的方式向厦门证监局报告，同时在两个工作日内报送书面报告， 公司向厦门证监局报送的书面报告的内容应包括重大事项的基本情况、对公司的影响 及处理情况等：

一 （ ） 公司被立案调查； （二） 公司因涉嫌违法违规被证券监督管理部门稽查初步调查； （三） 公司被其他有权部门采取行政监管措施； （四） 公司被媒体持续报道，信访投诉频繁； （五） 公司发生引起市场广泛关注的重大事项； （六） 公司面临退市的风险； （七） 其他重大事项。

详情请见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《重大信息内部报 告制度（2013 年7 月修订）》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

• 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》：

公司董事会定于2013 年8 月12 日上午9:30 在厦门市思明区软件园二期观日路 8 号一楼会议室召开公司2013 年第一次临时股东大会，由公司董事会向全体股东发 出召开2013 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场投票表决与网络

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投票相结合的方式召开。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 26 日

附件：

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、龚少晖先生， 男，中国国籍，1968 年出生，大学专科学历，工程师。1988 年 毕业于上海科技大学计算机系；2007 年-2010 年于厦门大学管理学院攻读EMBA。曾就 职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有 限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五 互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007 年8 月至今，任本公司董事长、总经理；兼任天津三五互联科技有限公司执行董事、总经 理；青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理；苏州三五互联信息技术有限公司 执行董事、总经理；天津三五互联移动通讯有限公司执行董事、总经理；厦门中网兴 管理咨询有限公司执行董事；厦门三五互联信息技术有限公司，任董事长；北京亿中 邮信息技术有限公司董事长；北京中亚互联科技发展有限公司董事；广州三五知微信 息科技有限公司董事。龚少晖先生直接持有公司股份14550.48 万股，通过厦门中网兴 管理咨询有限公司间接持有公司股份1710 万股；为本公司的控股股东、实际控制人； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公

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司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、沈文策先生 ，男，中国国籍，1968 年出生，经济学硕士。历任福建天信投资咨 询顾问有限公司任董事长、福建中金在线网络股份有限公司任董事长；2007 年8 月至 今任本公司监事会主席。沈文策先生持有公司股份1037.70 万股；与公司控股股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、田承明先生， 男，汉族，1964 年出生，大学本科学历，毕业于台湾中正理工学 院电子电机专业。2001 年3 月至2008 年2 月任数位联合电信（台湾地区）事业群协理， 2008 年3 月至2008 年12 月任五色石数位行销（台湾地区）总经理，2008 年1 月至2010 年10 月任任我游科技行销（台湾地区）总经理，2010 年11 月至2011 年8 月任厦门华 日通软件技术总经理，2011 年12 月26 日起任本公司副总经理、董事。田承明先生未 持有公司股份；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、张美文先生， 男，中国国籍，1964 年出生，本科学历，经济师。2003 年 5 月至 2008 年 4 月就职于福建新大陆电脑股份有限公司，从事企业管理和市场销售 工作，先后任总经理助理兼总经理办公室主任、行政总监、总经理助理兼信息工 程事业部副总经理、市场总监。2008 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于厦门三五互联 科技股份有限公司；2008 年 7 月至 2011 年 5 月，任厦门三五互联科技股份有限公 司副总经理。2011 年 6 月至 2012 年 6 月，任福建敏讯信息技术有限公司总经理。 2012 年 8 月至今任本公司副总经理。张美文先生持有公司股份 48 万股。其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、独立董事候选人简历

1、陆建新先生， 男，中国国籍， 1946 年出生，学士学位。1968 年7 月毕业 于厦门大学会计学专业。历任福建省长泰县手工业联社会计干部、福建省长泰县 计委工商交建计划统计干部、福建省长泰县统计局工商交建综合统计干部、厦门

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市统计局计委综合科长、厦门市体改委副主任、厦门市证监局主席、中国证监会 厦门特派办主任（党委书记）、中国证监会厦门监管局局长（党委书记）。陆建新 先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定 的情形。陆建新先生具有独立董事资格。

2、李常青先生， 男，中国国籍，1968 年出生，博士研究生学历，1990 年7 月毕业于合肥工业大学管理工程专业，1990 年9 月至1993 年7 月攻读厦门大学 MBA，1996 年9 月至1999 年7 月攻读厦门大学会计学博士。历任厦门大学MBA 中 心助教、讲师、副教授（副主任）、教授（主任）。曾于2001 年6 月至2002 年2 月于上海证券交易所从事信息披露监管工作。李常青先生未持有公司股份；与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。李常青先生具有独 立董事资格。

3、曾招文先生， 男，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学位。1987 年7 月毕业于西南政法学院法律专业，2001 年7 月获得厦门大学法律专业研究生学位。 1987 年7 月至1999 年3 月于厦门英合律师事务所担任律师，1999 年3 月至今担 任福建天衡联合律师事务所副主任。曾招文先生未持有公司股份；与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。曾招文先生具有独立董事资格。

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