Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-53

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2013 年6 月21 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年6 月28 日以 通讯表决方式召开第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议 应到董事6 人，实到董事6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》 :

根据厦门证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦 证监发【2013】18 号）的要求，2013 年4 月，公司制订了《规范财务会计基础工作专 项活动工作方案》（以下简称“工作方案”），并成立了专项活动小组。根据上述文件规 定和工作计划的安排，专项活动分为自查自纠、整改提高两个阶段。截至目前，公司 完成了自查自纠的阶段性工作，并形成了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动 的自查报告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 29 日

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