Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 3, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-14

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2013 年3 月28 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年4 月2 日以通 讯表决方式召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应 到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于注销温州分公司的议案》 : 因经营发展的需要,为提高管理效率和运作 效率，公司拟注销厦门三五互联科技股份有限公司温州分公司。

详情请见于本公告日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于注销温州分公司 的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 《关于变更募集资金专项账户的议案》 : 公司拟变更设于中国工商银行股份 有限公司厦门松柏支行（以下简称“工行松柏支行”）的募集资金专项账户，将其注销 并在中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部（以下简称“民生银行厦门分行”）开 设募集资金专项账户。新专户开设后，将注销开设于工行松柏支行的原专户，并将原 专户内的募集资金余额 29487556.62 元连同结算利息转存入民生银行厦门分行新专户 内。公司将及时与民生银行厦门分行、招商证券签订《募集资金三方监管协议》，并于 中国证监会指定信息披露媒体刊登相关公告。

详情请见于本公告日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于变更募集资金专 项账户的公告》。

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本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 4 日

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