Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-70

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2012 年12 月9 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会会议（以下简称“本次会议”）通 知，并于2012 年12 月14 日在厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会议室以现场 投票表决方式召开第二届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。 经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于撤销<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》： 公司自推出股权激励计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷， 若继续实施本次股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。为此，公司决 定撤销本次股权激励计划（草案）。对原激励方案中的核心业务骨干，公司将通过薪酬 绩效体系优化来切实提高他们的薪酬水平和绩效成绩，达到预期的激励效果。

独立董事意见：股权激励计划（草案）的目的在于建立健全公司的激励约束机制， 充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是，自公司推出股 权激励及增值权计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若 继续实施本次股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。同意公司董事会 决定撤销《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。公司撤销股权激励计划（草案） 程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；亦不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

董事王平、乔红军属于《厦门三五互联科技股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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二、 《关于撤销<股票增值权激励计划（草案）>及摘要的议案》 : 公司自推出 股票增值权计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继续 实施本次股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。公司决定撤销本次增 值权激励计划（草案）。对原激励方案中的高管人员，公司将通过薪酬绩效体系优化来 切实提高他的薪酬水平和绩效成绩，达到预期的激励效果。

独立董事意见：增值权计划（草案）的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充 分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是，自公司推出股权 激励及增值权计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继 续实施本次股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。同意公司董事会决 定撤销《股票增值权激励计划（草案）》。公司撤销增值权计划（草案）程序符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；亦不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

董事田承明属于《厦门三五互联科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》 受益人，回避了对该议案的表决，其余6 名董事参与了表决。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 14 日

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