Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

三五互联（300051）

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厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于二届二十七次董事会相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为厦门三五互联科技股份有 限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司提交的第二届董事会第二十七次会 议审议的《关于撤销<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于撤销<股票增值权激励计划（草案）>及摘要的议案》相关情况进行了审查， 就该事项发表如下独立意见：

股权激励计划（草案）及增值权计划（草案）的目的在于建立健全公司的激 励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但 是，自公司推出股权激励及增值权计划以来，国内证券市场环境发生较大变化， 市场价值持续低迷，若继续实施本次股票期权激励计划，将很难真正达到预期的 激励效果。同意公司董事会决定撤销《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、 《股票增值权激励计划（草案）》。

公司撤销股权激励计划（草案）及增值权计划（草案）程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；亦不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

（以下无正文）

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三五互联（300051）

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（该页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于二届二十七次董 事会相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

陈少华 韩华林 曾华群

二〇一二年十二月十四日

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