Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

三五互联（300051）

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厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于二届二十六次董事会相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及《公 司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为 厦门三五互联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司提交的第 二届董事会第二十六次会议材料的相关情况进行了审查，就该事项发表如下独立 意见：

1、审议《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权 的议案》

鉴于公司放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通 讯”）的增资优先认缴权是基于发展战略考虑，该事项的决策程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，对公司在三五通讯的权益没有影响，不会损害公司及股东的利益。

2、审议《关于使用闲置超募资金临时性补充流动资金的议案》

结合公司的财务、生产经营和募投项目建设情况，我们认为：公司临时使用 闲置超募资金2000万元补充流动资金，不会影响募投项目资金需求，有利于提高 募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。本次 使用超募资金暂时补充流动资金期限为6个月，且公司承诺到期后以经营资金及 时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用闲置超募资金2000万元暂时 补充流动资金。

（以下无正文）

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三五互联（300051）

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（该页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于二届二十六次董 事会相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

陈少华 韩华林 曾华群

二〇一二年十一月二十三日

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