Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 14, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-51

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2012 年9 月2 日以 邮件、传真、电话方式向全体监事发出临时监事会通知，并于2012 年9 月12 日以通 讯表决方式召开第二届监事会第十四次会议。本次会议由监事会主席沈文策主持，应 到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会一致认为：本次变更 CRM 管理软件项目资金投向用于收购北京亿中邮信 息技术有限公司 27%股权有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审批程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等的相关规定。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚待2012 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

二、 审议通过了《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议 案》

公司控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）股东张帆先 生将其所持有的亿中邮30%分别转让给公司以及自然人谢暐女士；公司受让其中的27% 股权，谢暐女士受让剩余3%股权。同意公司放弃本次交易中张帆转让给谢暐女士3%亿 中邮股权的优先购买权。

监事会一致认为：鉴于公司放弃对三五通讯的优先购买权是基于亿中邮业务开展的

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考虑，该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司在亿中邮的权益没有影响，不会损害 公司及股东的利益。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚待2012 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 14 日

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