Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 25, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-34

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2012 年6 月 19 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十二次会议（以 下简称“本次会议”）通知，并于2012 年6 月24 日在公司会议室以现场表决方 式召开本次会议。本次会议由监事会主席沈文策主持，应到监事3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于拟定〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》。

监事会认为：《股票期权和限制性股票激励计划（草案）》符合有关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司股票期权计划的激励对 象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选、 最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会” ）予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权 激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关 事项备忘录2 号》和《股权激励有关事项备忘录3 号》 规定的激励对象条件， 符 合公司 《股票期权和限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

公司将以本次制订的《厦门三五互联科技股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证 监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开 公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《关于拟定〈股票增值权激励计划（草案）及摘要〉的议

案》

监事会认为：《股票增值权激励计划（草案）》符合有关法律法规和规范 性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司股票期权计划的激励对象名单的人 员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚待《厦门三五互联科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》 等相关材料报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票增值权激励计划 备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开另行通 知。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过了《关于制定〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》。

监事会认为：公司《股权激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公 司的实际情况，能确保公司股票期权和限制性股票激励计划、股票增值权激励计 划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系， 建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚待《厦门三五互联科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》、《厦门三五互联科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》 等相关材料报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股 票激励计划、股票增值权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东 大会审议，股东大会的召开另行通知。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、 审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》：

监事会认为：亿中邮作为公司的控股子公司，偿债能力较强，企业经营风险 可控。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良 影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所相关法规要求。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会 2012年6月25日

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