Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-10

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2012 年3 月 23 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2012 年3 月28 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 : 为完善公司内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）等法律法规和 规章，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

详情请见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记制度 （2012 年修订）》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 《关于修订<公司对外信息报送和使用管理办法>的议案》 : 为完善公 司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建 立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）等法律法 规和规章，公司对《公司对外信息报送和使用管理办法》进行修订。

详情请见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《公司对外信息报送和使用管理

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办法（2012 年修订）》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会 2012年3月28日

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