Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-01

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2011 年12 月31 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2012 年1 月5 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，由董事长龚少晖主持。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于公司向银行申请投标保函的议案》 ：由于公司业务投标工作的需 要，以80 万元自有资金质押，向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申 请金额为80 万元的投标保函，有效期至2012 年5 月9 日。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012年1月6日

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