Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 7, 2011

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-31

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2011 年6 月30 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第二届董事会第十一次会议（以下简称“本 次会议”）通知，并于2011 年7 月5 日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由董 事长龚少晖先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使 用计划（三）的议案》： 根据公司业务发展的需要，经过前期的市场调研，公司拟与 自然人丁建生、张庆佳、陈俊儒共同出资设立厦门三五互联通讯科技有限公司（公司 名称需经工商部门核准）。注册资本人民币 2000 万元，其中公司使用募集资金中其他 与主营业务相关的营运资金 1020 万元出资，占注册资本的 51%。董事会通过后，由公 司管理层负责子公司的选址及相应开办工作。

详情请见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于首次公开发行股票募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的公告》、《三五互联设立移动终端 项目子公司可研报告》。

公司独立董事发表了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)暨关联交 易的独立意见》；保荐机构招商证券就该事项出具了《关于厦门三五互联科技股份有限 公司使用部分超募资金投资设立子公司的保荐意见》，详情请见刊登于中国证监会指 定信息披露网站的公告。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。关联董事龚少晖先

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生对该议案回避表决。

二、 《关于注销子公司的议案》： 鉴于公司全资子公司三五互联国际科技有限公 司（以下简称“三五国际”）设立至今未开展业务，无需存续，公司决定注销三五国际。 董事会通过后，由管理层负责相应的清算及注销手续。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 7 月 6 日

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