Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 13, 2011

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-26

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2011 年5 月6 日以 邮件、传真、电话方式向全体董事发出第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会 议”）通知，并于2011 年5 月11 日在厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会议室 召开本次会议。本次会议应到董事7 人，实到董事6 人；董事王平先生因工作原因无 法出席本次会议，授权委托董事龚少晖先生出席并行使表决权，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《关于投资美国 Amimon 公司的议案》： 同意公司以自筹资金500 万美元 投资美国 Amimon 公司，投资后将拥有 Amimon 公司1558.739 万股的D1 系列优先股， 占目标公司约 7％股权。

详情可见中国证监会指定信息披露网站公告的《三五互联：对外投资公告》 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 《关于注销公司〈增值电信业务经营许可证〉之部分业务种类的议案》

鉴于我司已取得工信部颁发的《增值电信业务经营许可证》（许可证编号： B2-20070139），获准经营的业务种类为：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业 务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），其中信息服务业务 的业务范围覆盖为全国，为向福建省通信管理局申请办理跨地区增值电信业务经营许 可备案手续，须先行注销原有《增值电信业务经营许可证》（许可证编号：闽B2-2005004） 的移动网信息服务业务项目。此次注销对我司正常的经营活动以及客户服务工作均不 产生影响。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 13 日

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