Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-18

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2011 年4 月15 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第二届董事会第八次会议（以下简称“本次 会议”）通知，并于2011 年4 月20 日在北京市朝阳区建国路93 号万达广场8 号楼9 层北京亿中邮信息技术有限公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事7 人，实到 董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 《 2011 年第一季度报告全文及正文》：

详情可见中国证监会指定信息披露网站的公告，《2011 年度第一季度报告正文》 将刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 《关于公司会计估计变更的议案》

独立董事一致认为：由于公司规模扩大，未来业务的发展，以及中亚互联新纳入 了公司合并报表范围，根据应收账款可收回性，公司对应收账款坏账准备的会计估计 进行变更。此次应收款项坏账准备计提方法的变更，符合公司应收款项的实际收回情 况，使公司的应收款项更接近于实际收回情况和风险状况。变更后的会计估计能够更 准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。 同意此次会计估计变更。

详情可见在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于会计估计变更的公告》。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 《关于制定〈公司对外信息报送和使用管理办法〉的议案》

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为规范公司定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送 相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露，避免内幕交 易，依据《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定《对外信息报送和使用管理办法》。

详情可见在中国证监会指定信息披露网站公告的《三五互联：对外信息报送和使 用管理办法》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 21 日

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