Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-17

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2011 年4 月13 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第二届董事会第七次会议（以下简称“本次 会议”）通知，并于2011 年4 月18 日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议应到董 事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》： 根据增值电信业务经营许可证（简称全网证）延续码号申请的需要，现对公司经营范 围增加事项，并对《公司章程》进行修改如下：

修改前：

1、网络工程、信息系统工程、计算机及其他电子产品的技术开发、技术服务、技 术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务 器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、移动电话的研发、生产、 销售及售后服务（生产限合法设立的分支机构经营）8、第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务业务)(业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人民 共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：闽B2-20050004】；有效期至2014 年12 月13 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方 可经营。）

修改后：

1、网络工程、信息系统工程、计算机及其他电子产品的技术开发、技术服务、技 术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务

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器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、移动电话的研发、生产、 销售及售后服务（生产限合法设立的分支机构经营）8、第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务业务)(业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人民 共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：闽B2-20050004】；有效期至2014 年12 月13 日）。9.第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务（不 含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。(业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人 民共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：B2-20070139】；有效期至2012 年5 月9 日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营。）

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司实际控制人龚少晖先生（持有公司股份36,376,200 股，占总股本的45.33%） 提议《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》提交公司2010 年度股东大会审 议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 18 日

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