Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 14, 2011

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-01

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2011 年1 月 9 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第二届董事会第五次会议（以下简 称“本次会议”）通知，并于2011 年1 月14 日在厦门软件园二期观日路8 号公 司本部一楼会议厅召开本次会议。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人；公司 监事及其他高级管理人员列席了本次会议；符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关 的营运资金使用计划（二）的议案》

三五互联为紧紧抓住行业发展的大好时机,通过内生性增长及外部并购方 式，不断完善产业布局，扩大经营规模，积极稳妥推进“成为中国领先的互联网 软件应用及运营服务提供商”的战略目标，为此将本着稳健原则和效益原则,依 托日益扩大的品牌效应和上市后形成的资本优势,广泛寻找符合公司发展战略且 具有潜在价值的目标企业实施收购。收购后，公司将依托自身品牌优势、管理体 系，充分挖掘目标企业自身优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值，从 而不断提升公司盈利能力和市场规模,使募集资金尽快产生经济效益,使股东价 值实现最大化。

经公司董事会谨慎研究决定，同意公司使用首次公开发行股票募集资金中其 他与主营业务相关的营运资金不超过12470万元收购北京中亚互联科技发展有限 公司60%股权。

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具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级 管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355 号）的要求，对《公 司章程》部分条款做如下修订：

原第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半 年内，不得转让其所持有的本公司股份。

修改为：

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半 年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离 职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份 发生变化的，仍应遵守上述规定。

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公司董事、监事和高级管理人员离职时，应及时以书面形式委托公司向上市 地交易所申报离职信息。公司向上市地交易所申报董事、监事和高级管理人员离 职信息之日起，离职人员所持股份将予以锁定。

自离职人员的离职信息申报之日起六个月内，离职人员增持本公司股份也将 予以锁定。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份在申报离职后的十八个月或十二个 月期满，且解除限售的条件满足，上述人员可委托公司向上市地交易所和中国证 券登记结算公司深圳分公司申请解除锁定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度>的议案》

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管 理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355 号）的要求，对《公 司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》： 公司董 事会定于2011 年1 月30 日上午9:30 在厦门软件园二期观日路1 号佰翔软件园 酒店三楼百度厅召开公司2011 年第一次临时股东大会，由公司董事会向全体股 东发出召开临时股东大会的通知。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

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厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011 年1 月14 日

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