Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jul 27, 2010

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2010-14

厦门三五互联科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2010 年7 月 21 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议（以下 简称“本次会议”）通知，并于2010 年7 月26 日在公司本部一楼会议室召开。本 次会议应到监事3 人，实到监事2 人；监事汪海涛先生因工作原因无法出席本次会 议，委托监事陈土保先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席沈文策先生主持，经记名投票表决，审议通过 了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有 关规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询 意见，提名沈文策先生（连任）、陈伟东先生为第二届监事会股东监事候选人。经 逐个投票表决：

1、同意提名沈文策先生为第二届监事会股东监事候选人

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、同意提名陈伟东先生为第二届监事会股东监事候选人

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2010 年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举产生 两名第二届监事会股东监事，与2010 年7 月19 日公司员工代表会议选举产生的职 工代表监事陈土保先生共同组成公司第二届监事会。简历详情请见附件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2010 年 7 月 27 日

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附件：

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

1、沈文策先生， 男，中国国籍，1968年出生，研究生学历。毕业于厦门大学 经济学专业，获得硕士学位。曾任福建天信投资咨询顾问有限公司任董事长，现任 福建中金在线网络股份有限董事长；2007年8月至今，任公司监事、监事会主席。 沈文策先生持有公司股份230.60万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。

2、陈伟东先生， 男，中国国籍，1971年出生，大学本科学历。毕业于厦门大 学会计学专业。历任河南省平舆县税务局专管员、河南省平舆县地方税务局办公室 秘书、厦门华闽包装有限公司助理总经理、深圳市中科招商创业投资管理有限公司 业务副总监；现任深圳市中科宏易创业投资有限公司副总裁；兼任深圳市中科宏易 创业投资管理有限公司监事、厦门中科宏易投资管理有限公司监事、深圳市斯锐特 商务咨询有限公司执行董事、厦门斯锐特商务咨询有限公司执行董事、深圳中科汇 商创业投资有限公司监事。陈伟东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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