Lians Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jun 6, 2012

招商证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为厦 门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”、“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”或“保荐机构”）对三五互联本次变更部分募集资金专项账户的事 项进行了核查，核查情况如下：

一、关于三五互联首次公开发行股票募集资金银行专户及存储情况

三五互联分别在中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有 限公司厦门思明支行和中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行（以下简称 “建行高科支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），帐号分别为 4100026429200017623 、 129970100100058213 和 35101591001052511298 。 2010 年 3 月 3 日，公司与上述三家银行以及招商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2012 年 6 月 4 日止，公司在上述三家银行的募集资金专项账户存储的 余额分别为 36,812,009.14 元、 186,545,557.96 元和 38,316,622.55 元，共计 261,674,189.65 元。

二、关于三五互联变更部分募集资金专项账户的情况说明

为降低公司综合财务费用，三五互联本次拟变更设于建行高科支行的募集资 金专项账户，将其注销并在中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民 生银行厦门分行”）开设募集资金专项账户。该事项已经三五互联第二届董事会 第二十次会议审议并通过。新专户开设后，将注销开设于建行高科支行的原专户， 并将原专户内的募集资金余额 38,316,622.55 元连同结算利息转存入民生银行厦 门分行新专户内。公司将及时与民生银行厦门分行、招商证券签订《募集资金三 方监管协议》。

三、关于三五互联变更募集资金专项账户的核查意见

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经核查，本保荐机构认为：三五互联本次变更募集资金专项账户事项已经公 司第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对三五互联本次变更募集资金专项账 户事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限 公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 谢继军 梁太福

招商证券股份有限公司

2012 年 6 月 5 日

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