Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Nov 28, 2025

证券代码：300051

证券简称：琏升科技

公告编号：2025-116

琏升科技股份有限公司

关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-109），公司定于 2025 年 12 月 12 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2025 年 11 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 “海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股 东会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将 《关于董事薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经 公司 2025 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公 司于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的 13.87%（享有公司 72,776,766 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.56％）。其提 案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提 案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案 程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。除上述调整外，公司 2025 年 11

月 26 日披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事 项未发生变更。现将关于召开 2025 年第七次临时股东会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

• 7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于终止增值电信业务经营许可 证部分业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于为控股孙公司向金融机构申 请借款提供担保进展的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 3.00 为特别 决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东） 表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已经公司第六届董事会第五十六次会议、第七届董事会第一次会议 审议通过，议案具体内容见公司 2025 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理 登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登 记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 11 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东 应在会前提交原件，不接受电话登记。

• 2、现场登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30

• 3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续。

5、联系方式：

• （1）联系人：吴艳兰

（2）联系电话：0592-2950819

（3）传真号码：0592-5392104

（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn

• 6、会议费用：

• （1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始，请提前 1 小时到场)；

• （2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第五十六次会议及第七届董事会第一次会议决议；

• 2、关于提请在琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的

函；

• 3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日

〔附件 1〕

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350051

• 2、投票简称：琏升投票

• 3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 12 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或 “深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东会网络投票 系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

〔附件 2〕

琏升科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/ 营业执照号 股东账号 持股数量 是否委托 代理人姓名 代理人身份证 号码 联系电话 联系邮箱 联系地址

股东签字（法人股东加盖公章）：

年 月 日

〔附件 3〕

琏升科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会授权委托书

琏升科技股份有限公司 ：

兹授权委托_______先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 12 日召开的 琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下 列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______ 委托方身份证号码/营业执照号码：____ 委托方股东账户：___ 委托日期：2025 年月日 委托方持股数量：_股；有效期限：自签署日至本次股东会结束 受托人签字：_受托人身份证号码：_______

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于终止增值电信业务经营许可证部 分业务的议案》	√
3.00	《关于为控股孙公司向金融机构申请借 款提供担保进展的议案》	√
4.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√

委托方签章：___ 受托人签字：____

2025 年 月 日

2025 年 月 日