Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Nov 25, 2025

公告编号：2025-109

证券代码：300051

证券简称：琏升科技

琏升科技股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

• 7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可
			以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保进展的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00、提案 2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 3.00 为特别决议事项，需经出席 会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独 计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托 书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

• （2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代

• 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 11 日

• 下午 16:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前 提交原件，不接受电话登记。

  • 2、现场登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30

  • 3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1 小 时到达会场办理登记手续。

• 5、联系方式：

  • （1）联系人：吴艳兰

（2）联系电话：0592-2950819

• （3）传真号码：0592-5392104

• （4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn

• 6、会议费用：

  • （1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始，请提前 1 小时到场)；

  • （2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第五十六次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

琏升科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日