Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2021-091

厦门三五互联科技股份有限公司

关于 2020 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年4月23日披露《关 于召开2020年度股东大会的通知公告》；由于提案编号编写不规范，现进行更正， 将原提案编号01.00、02.00、03.00、04.00、05.00、06.00、07.00、08.00.09.00 分别更正为1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00，其他内 容不变。公司现将变更前后的内容说明如下：

一、关于“二、审议事项”相关内容的更正

更正前：

本次股东大会提案共13 项：

01.00 关于计提商誉减值准备的提案

• 02.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案

• 03.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案

• 04.00 关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的提案 05.00 关于2020 年度利润分配预案的提案

• 06.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案

• 07.00 关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相 担保的提案

• 08.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的提案

• 注：独立董事将在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)

• 09.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的提案

• 10.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案

• 11.00 关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案

• 12.00 关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案 13.00 关于修订公司章程的提案

前述提案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次 会议〔定期会议〕、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议〔定 期会议〕在各自职权范围内相应审议通过，详见附件 4 。前述提案均为普通提案 / 非累积投票提案，其中提案 07.00 和提案 13.00 各须经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过方为有效，其它提案均须各经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

更正后：

本次股东大会提案共13 项：

1.00 关于计提商誉减值准备的提案

• 2.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案 3.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案

• 4.00 关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的提案 5.00 关于2020 年度利润分配预案的提案

• 6.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案

• 7.00 关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相 担保的提案

• 8.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的提案

• 注：独立董事将在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)

• 9.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的提案

• 10.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案

• 11.00 关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案

• 12.00 关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

• 13.00 关于修订公司章程的提案

前述提案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次 会议〔定期会议〕、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议〔定 期会议〕在各自职权范围内相应审议通过，详见附件4。前述提案均为普通提案/ 非累积投票提案，其中提案7.00 和提案13.00 各须经出席会议的股东所持表决权 的2/3 以上通过方为有效，其它提案均须各经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上通过方为有效。

二、关于“三、提案编码”相关内容的更正

更正前：

编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
普通提案/非累积投票提案
01.00	关于计提商誉减值准备的提案	√
02.00	关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》的提案	√
03.00	关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案	√

编码	提案名称	备注
04.00	关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务 预算报告》的提案	√
05.00	关于2020 年度利润分配预案的提案	√
06.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的提案	√
07.00	关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保 及部分子公司互相担保的提案	√
08.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的提案 注：独立董事将在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)	√
09.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的提案	√
10.00	关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案	√
11.00	关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项 的提案	√
12.00	关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立 董事的提案	√
13.00	关于修订公司章程的提案	√

更正后：

编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
普通提案/非累积投票提案
1.00	关于计提商誉减值准备的提案	√
2.00	关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》的提案	√
3.00	关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案	√

编码	提案名称	备注
4.00	关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务 预算报告》的提案	√
5.00	关于2020 年度利润分配预案的提案	√
6.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的提案	√
7.00	关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保 及部分子公司互相担保的提案	√
8.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的提案 注：独立董事将在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)	√
9.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的提案	√
10.00	关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案	√
11.00	关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项 的提案	√
12.00	关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立 董事的提案	√
13.00	关于修订公司章程的提案	√

三、关于“〔附件3〕”之“2020年度股东大会授权委托书”相关内容的更正

更正前：

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
普通提案/非累积投票提案
01.00	关于计提商誉减值准备的提案	√

编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
02.00	关于《2020 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》的提案	√
03.00	关于《2020 年度内部控制自我评价报告》 的提案	√
04.00	关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的提案	√
05.00	关于2020 年度利润分配预案的提案	√
06.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的提案	√
07.00	关于公司为合并报表范围内部分子公司 提供担保及部分子公司互相担保的提案	√
08.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的提 案 注：独立董事将在本次年度股东大会上述职 (本事项无需审议)	√
09.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的提 案	√
10.00	关于《2020 年年度报告》及其摘要的提 案	√
11.00	关于调整《增值电信业务经营许可证》 相关事项的提案	√
12.00	关于选举章威炜先生为公司第五届董事 会非独立董事的提案	√
13.00	关于修订公司章程的提案	√

更正后：

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目 可以投票
普通提案/非累积投票提案
1.00	关于计提商誉减值准备的提案	√
2.00	关于《2020 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》的提案	√
3.00	关于《2020年度内部控制自我评价报告》 的提案	√
4.00	关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的提案	√
5.00	关于2020 年度利润分配预案的提案	√
6.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的提案	√
7.00	关于公司为合并报表范围内部分子公司 提供担保及部分子公司互相担保的提案	√
8.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的提 案 注：独立董事将在本次年度股东大会上述职 (本事项无需审议)	√
9.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的提 案	√
10.00	关于《2020 年年度报告》及其摘要的提 案	√
11.00	关于调整《增值电信业务经营许可证》 相关事项的提案	√
12.00	关于选举章威炜先生为公司第五届董事 会非独立董事的提案	√
13.00	关于修订公司章程的提案	√

四、关于“〔附件4〕”之“2020年度股东大会提案”相关内容的更正

更正前：

2020 年度股东大会提案

本次股东大会提案共13 项，已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五 届董事会第二十次会议〔定期会议〕、第五届监事会第十四次会议、第五届监事 会第十五次会议〔定期会议〕在各自职权范围内相应审议通过。前述提案均为普 通提案/非累积投票提案，其中提案07.00 和提案13.00 各须经出席会议的股东所 持表决权的2/3 以上通过方为有效，其它提案均须各经出席会议的股东所持表决 权的 1/2 以上通过方为有效。提案相关内容可查阅巨潮资讯网 〔www.cninfo.com.cn〕上的公告信息。

提案简述如下：

01.00 关于会计政策变更的提案

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号 ——租赁》(简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上 市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。据此，公司决 定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

02.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案

《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》系对2020 年度募集资金存放 和使用情况进行的说明。

03.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案

《2020 年度内部控制自我评价报告》系对公司2020 年度的内部控制情况进行 的总结评价。

04.00 关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的提案

《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》系对2020 年财务决算 情况进行的总结及对2021 年度财务预算情况进行的安排。

05.00 关于2020 年度利润分配预案的提案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2020 年归属于母公司所有者的净 利润为-93,777,162.86 元，公司可供分配利润为0 元。根据《公司法》和公司章 程的规定，鉴于公司2020 年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公 司拟定2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行 资本公积金转增股本。

06.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司、控股子公司 拟向金融机构申请综合授信额度最高5 亿元整(包括但不限于借款、贸易融资、委 托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁等，具体授信品种、利 息和费用等条件由公司及子公司与相关金融机构协商)，授信期限自股东大会审议 通过之日起1 年；授信期限内，授信额度可循环使用。公司可将可用于抵押或质 押的资产/财产抵押及/或质押给相关金融机构。前述授信额度不等于公司的融资 金额，实际融资款金额应在授信额度内以金融机构与公司及各子公司实际发生的 融资金额为准；具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决 议。公司授权董事长代表公司与金融机构签署前述授信融资项下的相关法律文件。 公司可就前述综合授信额度(最高5 亿元)在公司及/与各子公司之间根据实际需求

进行灵活调剂。

07.00 关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相 担保的提案

为满足公司及合并报表范围内各全资子公司、控股子公司(包括在决议有效期 内新增的子公司，统称“子公司”)的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效 率，公司拟为部分子公司的外部融资提供担保，并同意子公司之间互相为外部融 资提供担保，前述担保的总金额不超过1 亿元人民币。决议的有效期为董事会会 议及股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日(召开时间为2021 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项，公司授权董事长代表 公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。前述 额度范围内的担保情形包括公司为子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担 保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；在前述额度范围内，公司可以 根据实际情况自行调剂子公司的担保额度。

08.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的提案

《2020 年度董事会工作报告》系对2020 年董事会工作情况进行的总结。2020 年度董事会工作报告具体内容详见2020 年年度报告全文中的“经营情况讨论与分 析”和“公司治理”。

本次董事会会议上，公司独立董事江曙晖女士、吴红军先生、屈中标先生分 别向董事会递交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在2020 年度股东大会上分 别进行述职。

09.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的提案

《2020 年度监事会工作报告》系对2020 年监事会工作情况进行的总结。

10.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案

《2020 年年度报告》及其摘要系对2020 年度公司生产经营情况进行的总结。 2020 年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具带“与持续经营相关的重大不 确定性”事项段的无保留意见的审计报告。对此，董事会尊重会计师事务所的意 见，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会同 时编制了《董事会关于公司2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项 段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

11.00 关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案

公司现持有的福建省通信管理局颁发的许可证号为闽B2-20180134 的《增值 电信业务经营许可证》载明公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围 为：信息服务业务(仅限互联网服务业务)、互联网域名解析服务业务。

福建省通信管理局近期发文通知各域名解析持证单位，要求持证单位须建设 本单位域名递归解析服务管理系统(DRMS)，确保DRMS 可以有效覆盖本企业的解析 服务业务单元，且该系统须与电信主管部门侧的递归解析监管系统进行对接。互 联网域名解析服务业务的对象为递归解析，公司的域名业务解析类别为权威解析， 不属于此项资质范围。

公司考虑到今后从事的域名业务也不会需要用到该项许可，且依照要求建设 系统需投入大量人力、财力，因此拟向福建省通信管理局申请终止“互联网域名 解析服务业务”的业务许可。根据相关规定，前述许可证终止业务申请材料需有 股东大会决议；公司就此事项提交股东大会审议。

12.00 关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

由于近期工作调整，余成斌先生辞去董事、董事长、(代)董事会秘书等职务； 且2021 年第二次临时股东大会选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、监 事会主席章威炜先生的辞职报告正式生效；为完善公司治理结构，更好地发挥公

司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司拟选举 章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事(简历附后)，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日。

章威炜先生简历

章威炜先生，中国国籍，汉族，1985 年9 月出生，福建建阳人，毕业于国家 开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持 有企业职能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证。章威炜先生2006 年8 月起历任公司 总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、 物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席，现任公司总经理并代行董事会秘 书职责，兼任厦门雾空科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公 司监事，厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协 会理事，厦门市软件行业协会常务副会长，厦门火炬高新区产业联合会理事，厦 门市互联网协会副会长，厦门市通信行业协会理事；章威炜先生曾分别于2012 年 度、2015 年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及 其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。

13.00 关于修订公司章程的提案

公司结合实际需求，拟对章程部分条款进行修订，修订内容简述如下：

㈠修订后的章程条款(修订内容以下划线标出)：

第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，人选由董事会表决确定。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，设主席1 人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。

监事会中包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表人数比例最低不得少 一 于监事会人数的三分之 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民 主选举产生。

㈡修订前的章程条款〈涉及2 个条款〉：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，设主席1 人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。

监事会中包括2 名股东代表和1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。

前述提案，请各股东审议表决！

更正后：

2020 年度股东大会提案

本次股东大会提案共13 项，已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五 届董事会第二十次会议〔定期会议〕、第五届监事会第十四次会议、第五届监事 会第十五次会议〔定期会议〕在各自职权范围内相应审议通过。前述提案均为普 通提案/非累积投票提案，其中提案7.00 和提案13.00 各须经出席会议的股东所 持表决权的2/3 以上通过方为有效，其它提案均须各经出席会议的股东所持表决 权的 1/2 以上通过方为有效。提案相关内容可查阅巨潮资讯网 〔www.cninfo.com.cn〕上的公告信息。

提案简述如下：

1.00 关于会计政策变更的提案

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号 ——租赁》(简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上 市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。据此，公司决 定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案

《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》系对2020 年度募集资金存放 和使用情况进行的说明。

3.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案

《2020 年度内部控制自我评价报告》系对公司2020 年度的内部控制情况进行 的总结评价。

4.00 关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的提案

《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》系对2020 年财务决算 情况进行的总结及对2021 年度财务预算情况进行的安排。

5.00 关于2020 年度利润分配预案的提案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2020 年归属于母公司所有者的净 利润为-93,777,162.86 元，公司可供分配利润为0 元。根据《公司法》和公司章 程的规定，鉴于公司2020 年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公 司拟定2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行 资本公积金转增股本。

6.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司、控股子公司 拟向金融机构申请综合授信额度最高5 亿元整(包括但不限于借款、贸易融资、委 托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁等，具体授信品种、利 息和费用等条件由公司及子公司与相关金融机构协商)，授信期限自股东大会审议 通过之日起1 年；授信期限内，授信额度可循环使用。公司可将可用于抵押或质 押的资产/财产抵押及/或质押给相关金融机构。前述授信额度不等于公司的融资 金额，实际融资款金额应在授信额度内以金融机构与公司及各子公司实际发生的 融资金额为准；具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决 议。公司授权董事长代表公司与金融机构签署前述授信融资项下的相关法律文件。 公司可就前述综合授信额度(最高5 亿元)在公司及/与各子公司之间根据实际需求 进行灵活调剂。

7.00 关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相担

保的提案

为满足公司及合并报表范围内各全资子公司、控股子公司(包括在决议有效期 内新增的子公司，统称“子公司”)的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效 率，公司拟为部分子公司的外部融资提供担保，并同意子公司之间互相为外部融 资提供担保，前述担保的总金额不超过1 亿元人民币。决议的有效期为董事会会 议及股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日(召开时间为2021 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项，公司授权董事长代表 公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。前述 额度范围内的担保情形包括公司为子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担 保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；在前述额度范围内，公司可以 根据实际情况自行调剂子公司的担保额度。

8.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的提案

《2020 年度董事会工作报告》系对2020 年董事会工作情况进行的总结。2020 年度董事会工作报告具体内容详见2020 年年度报告全文中的“经营情况讨论与分 析”和“公司治理”。

本次董事会会议上，公司独立董事江曙晖女士、吴红军先生、屈中标先生分 别向董事会递交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在2020 年度股东大会上分 别进行述职。

9.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的提案

《2020 年度监事会工作报告》系对2020 年监事会工作情况进行的总结。

10.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案

《2020 年年度报告》及其摘要系对2020 年度公司生产经营情况进行的总结。

2020 年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具带“与持续经营相关的重大不 确定性”事项段的无保留意见的审计报告。对此，董事会尊重会计师事务所的意 见，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会同 时编制了《董事会关于公司2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项 段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

11.00 关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案

公司现持有的福建省通信管理局颁发的许可证号为闽B2-20180134 的《增值 电信业务经营许可证》载明公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围 为：信息服务业务(仅限互联网服务业务)、互联网域名解析服务业务。

福建省通信管理局近期发文通知各域名解析持证单位，要求持证单位须建设 本单位域名递归解析服务管理系统(DRMS)，确保DRMS 可以有效覆盖本企业的解析 服务业务单元，且该系统须与电信主管部门侧的递归解析监管系统进行对接。互 联网域名解析服务业务的对象为递归解析，公司的域名业务解析类别为权威解析， 不属于此项资质范围。

公司考虑到今后从事的域名业务也不会需要用到该项许可，且依照要求建设 系统需投入大量人力、财力，因此拟向福建省通信管理局申请终止“互联网域名 解析服务业务”的业务许可。根据相关规定，前述许可证终止业务申请材料需有 股东大会决议；公司就此事项提交股东大会审议。

12.00 关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

由于近期工作调整，余成斌先生辞去董事、董事长、(代)董事会秘书等职务； 且2021 年第二次临时股东大会选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、监 事会主席章威炜先生的辞职报告正式生效；为完善公司治理结构，更好地发挥公 司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司拟选举 章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事(简历附后)，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日。

章威炜先生简历

章威炜先生，中国国籍，汉族，1985 年9 月出生，福建建阳人，毕业于国家 开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持 有企业职能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证。章威炜先生2006 年8 月起历任公司 总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、 物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席，现任公司总经理并代行董事会秘 书职责，兼任厦门雾空科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公 司监事，厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协 会理事，厦门市软件行业协会常务副会长，厦门火炬高新区产业联合会理事，厦 门市互联网协会副会长，厦门市通信行业协会理事；章威炜先生曾分别于2012 年 度、2015 年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及 其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。

13.00 关于修订公司章程的提案

公司结合实际需求，拟对章程部分条款进行修订，修订内容简述如下：

㈠修订后的章程条款(修订内容以下划线标出)：

第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，人选由董事会表决确定。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，设主席1 人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。

监事会中包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表人数比例最低不得少 一 于监事会人数的三分之 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民 主选举产生。

㈡修订前的章程条款〈涉及2 个条款〉：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，设主席1 人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。

监事会中包括2 名股东代表和1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。

前述提案，请各股东审议表决！

除前述特定说明外，原《关于召开2020年度股东大会的通知公告》(公告编号： 2021-081)其他内容未变，详见《关于召开2020年度股东大会的通知公告(更正后)》 (公告编号：2021-092)。因本次更正给广大投资者带来不便，公司深表歉意；公 司将尽量避免类似情形的再次发生，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日