Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-180

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

温馨提示

1、为继续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员的生命健康安 全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型 冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议和恳请股东、股东代表 们优先采取网络投票方式参加股东大会

2、股东、股东代表如确需莅临现场参会，除遵守政府疫情防控要求、携带 身份证原件、全程佩戴口罩外，请务必于2020 年11 月12 日会议当天11:30 前 联系公司(联系方式附后)，如实申报个人近期(14 天)行程及健康状况等防疫信 息；请现场与会的股东、股东代表们于会前1 小时达到会场，出示健康码和办理 登记手续，并配合现场工作人员的安排引导

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020 年10 月26 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2020 年第四次临时股东大会 的提案》；依据前述提案，董事会择期召开2020 年第四次临时股东大会，股东大 会时间、地点、提案等信息以实际公告的2020 年第四次临时股东大会通知为准。

公司定于2020 年11 月12 日下午14:30 以现场与网络投票相结合的方式召 开2020 年第四次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：

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一、基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第十一次会议已审议通过 关于召开本次股东大会的提案

• 4、会议股权登记日：2020 年11 月6 日

5、会议召开日期、时间

⑴现场会议时间：2020 年11 月12 日下午14:30

⑵网络投票时间：2020 年11 月12 日特定时间段 其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年11 月 12 日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年 11 月12 日9:15-15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

⑵公司董事、监事和董事会秘书

⑶公司聘请的律师

8、列席对象： ⑴高级管理人员

⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号三五互联大厦 厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

二、审议事项

本次股东大会提案共3 项：

• 1.00 关于选举章威炜先生为公司监事的提案

• 2.00 关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案

• 3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

前述各提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议 在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于2020 年10 月27 日在 巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上的公告信息，详见附件4。前述提案1.00、 2.00 为普通提案/非累计投票提案，均各须经出席会议的股东所持表决权的二分 之一以上通过方为有效；提案3.00 属于特别决议提案，须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案2.00 以提案1.00 获得审议通过为 前提。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5 ﹪以上股份的股东以外的其他股东。

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三、提案编码

编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于选举章威炜先生为公司监事的提案	√
2.00	关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案	√
3.00	关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案	√

四、会议登记

1、登记方式：

⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办 理登记手续

⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续

⑶异地股东可采用电话、邮件、快件的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》〔附件2〕，以便登记确认；电话、邮件、快件请于2020 年11 月12 日11:30 前送达本公司董事会办公室

• 2、登记时间：2020 年11 月12 日11:30 前

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 邮寄地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦董事会办公室

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证 件、资料原件于会前1 小时到达会场出示健康码、办理登记手续

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5、联系方式：

⑴联 系 人：丁建生、洪建章

⑵联系电话：0592-2950819、13535350350

⑶电子邮箱：zqb@35.cn

• 6、会议费用：

• ⑴现场会议会期预计半天(下午14:30 开始；请提前1 小时到场) ⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

五、网络投票

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议

• 2、第五届监事会第八次会议决议

• 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

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〔附件1〕

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350051

2、投票简称：三五投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、本次股东大会不设总提案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年11 月12 日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2020 年11 月12 日上午9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网 络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票

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〔附件2〕

股东参会登记表

姓名/名称 身份证号/ 营业执照号 股东账户 持股数量 联系电话 联系邮箱 联系地址

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〔附件3〕

厦门三五互联科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会授权委托书

厦门三五互联科技股份有限公司：

兹授权委托_______先生/女士代表本股东出席于2020 年11 月12 日 召开的厦门三五互联科技股份有限公司2020 年第四次临时股东大会，并代表本 股东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______ 委托方身份证号码/营业执照号码：____ 委托方股东账户：___ 委托日期：2020 年月日 委托方持股数量：_股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束 受托人签字：_受托人身份证号码：_______

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
			同意	反对	弃权
	非累积投票提案/普通提案
1.00	关于选举章威炜先生为公司监事的提 案	√
2.00	关于选举余成斌先生为公司非独立董 事的提案	√
3.00	关于变更公司经营范围暨修改公司章 程的提案	√

委托方签章：___ 受托人签字：____

2020 年 月 日 2020 年 月 日

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〔附件4〕

厦门三五互联科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会提案

本次股东大会提案共3 项，各提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第八次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅2020 年10 月27 日巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕公告信息。

前述提案1.00、2.00 为普通提案/非累计投票提案，均各须经出席会议的股 东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案3.00 属于特别决议提案，须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案2.00 以提案 1.00 获得审议通过为前提。

各提案简述如下：

1.00 关于选举章威炜先生为公司第五届监事会监事的提案

因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，为 完善公司治理结构，更好地发挥公司监督层的积极作用，根据相关法律法规、规 则和公司章程的规定，公司拟选举章威炜先生为公司第五届监事会非职工代表监 事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

章威炜先生简历

章威炜先生，男，中国国籍，汉族，1985 年9 月出生，福建建阳人，毕业 于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结 业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证；2006 年8 月起历任公司总务、仓

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管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、工会主 席，现任公司项目部经理、物管中心经理、工会主席，兼任厦门市总工会副主席、 福建省互联网协会常务理事、厦门市技术创新协会理事；章威炜先生曾分别于 2012 年度、2015 年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会 及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法 院网站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。

2.00 关于选举余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，丁 建生先生辞去公司董事、董事长、总经理职务；为完善公司治理结构，更好地发 挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司拟 选举余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举出接替余 成斌先生原监事职务的新监事及选举余成斌先生为新董事之日起至第五届董事 会任期届满之日。

余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971 年9 月出生，大学本科学历；1992 年毕 业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾任厦门灿坤电器股份 有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦 门快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、 厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门 欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先 生2003 年9 月起任公司总监，2013 年8 月起任公司监事、监事会主席。

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余成斌先生目前直接持有公司股份1,500 股，与持有公司5％以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监 会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，余成斌先生不属于“失信被执行人”。

3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

因公司住所地所在园区不可包含制造业经营项目，同时为实现经营范围规范 化表述，公司对经营范围进行变更，同时修改公司章程相应条款；主要内容是删 除“移动终端设备制造”，并按照规范要求对经营范围进行分类表述，分为一般 项目和许可项目。

公司原经营范围和修改前章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务；第二类增 值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；数据处理 和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询 服务；数字内容服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端 设备销售；通讯设备修理；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、 代理；演出经纪；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。

修改后经营范围和章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开 发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨

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询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术进出口；计算机软硬件及辅 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；通讯设备修理； 非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；项目策划与公 关服务；摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务； 互联网域名注册服务；基础电信业务；汽车租赁；演出经纪。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)

请各股东审议表决！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日

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