Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jul 28, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-152

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

温馨提示

1、为继续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员的生命健康安 全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型 冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议和恳请股东、股东代表 们优先采取网络投票方式参加股东大会

2、股东、股东代表如确需莅临现场参会，除遵守政府疫情防控要求、携带 身份证原件、全程佩戴口罩外，请务必于2020 年8 月14 日会议当天11:30 前联 系公司，如实申报个人近期(14 天)行程及健康状况等防疫信息；请现场与会的 股东、股东代表们于会前1 小时达到会场出示健康码和办理登记手续，并配合现 场工作人员的安排引导

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020 年7 月27 日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2020 年第三次临时股东大会的 提案》；依据前述提案，董事会择期召开2020 年第三次临时股东大会，股东大会 时间、地点、提案等信息以实际公告的2020 年第三次临时股东大会通知为准。

公司定于2020 年8 月14 日下午14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：

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一、基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第九次会议已审议通过关 于召开本次股东大会的提案

• 4、会议股权登记日：2020 年8 月10 日

5、会议召开日期、时间

⑴现场会议时间：2020 年8 月14 日下午14:30

⑵网络投票时间：2020 年8 月14 日特定时间段 其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年8 月14 日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年 8 月14 日9:15-15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

⑵公司董事、监事和董事会秘书

• ⑶公司聘请的律师

• 8、列席对象： ⑴高级管理人员

⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号三五互联大厦 厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

二、审议事项

本次股东大会提案共4 项：

• 1.00 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案 2.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案

• 3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案 4.00 关于确定监事薪酬津贴的提案

前述各提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议在 各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于2020 年7 月29 日在巨潮 资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上的公告信息，详见附件4。前述提案1.00、提 案2.00、提案4.00 须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有 效；提案3.00 属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方为有效；公司监事会主席、公司股东余成斌先生和公司监事、公司股 东陈土保先生应对提案1.00 和提案4.00 回避表决，亦不得接受其他股东的委托 投票。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

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中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5 ﹪以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 责任保险的提案	√
2.00	关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案	√
3.00	关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案	√
4.00	关于确定监事薪酬津贴的提案	√

四、会议登记

1、登记方式：

⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办 理登记手续

⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续

⑶异地股东可采用电话、邮件、快件的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》〔附件2〕，以便登记确认；电话、邮件、快件请于2020 年8 月14 日 11:30 前送达本公司董事会办公室

• 2、登记时间：2020 年8 月14 日11:30 前

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 邮寄地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦董事会办公室

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4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证

• 件、资料原件于会前1 小时到达会场出示健康码、办理登记手续

• 5、联系方式：

  • ⑴联 系 人：丁建生、洪建章

⑵联系电话：0592-2950819、13535350350

• ⑶电子邮箱：zqb@35.cn

• 6、会议费用：

• ⑴现场会议会期预计半天(下午14:30 开始；请提前1 小时到场)

• ⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

五、网络投票

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第九次会议决议

• 2、第五届监事会第六次会议决议

• 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十九日

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〔附件1〕

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350051

2、投票简称：三五投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、本次股东大会不设总提案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年8 月14 日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2020 年8 月14 日上午9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网 络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票

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〔附件2〕

股东参会登记表

姓名/名称 身份证号/ 营业执照号 股东账户 持股数量 联系电话 联系邮箱 联系地址

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〔附件3〕

厦门三五互联科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

厦门三五互联科技股份有限公司：

兹授权委托_______先生/女士代表本股东出席于2020 年8 月14 日召 开的厦门三五互联科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并代表本股 东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______ 委托方身份证号码/营业执照号码：____ 委托方股东账户：___ 委托日期：2020 年月日 委托方持股数量：_股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束 受托人签字：_受托人身份证号码：_______

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
			同意	反对	弃权
	非累积投票提案/普通提案
1.00	关于为公司及公司董事、监事、高级 管理人员购买责任保险的提案	√
2.00	关于使用节余超募资金永久性补充流 动资金的提案	√
3.00	关于变更公司经营范围暨修改公司章 程的提案	√
4.00	关于确定监事薪酬津贴的提案	√

委托方签章：___ 受托人签字：____

2020 年 月 日 2020 年 月 日

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〔附件4〕

厦门三五互联科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会提案

本次股东大会提案共4 项，各提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五 届监事会第六次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅2020 年 7 月29 日巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕公告信息。各提案简述如下：

1.00 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益， 降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险；相关内容如下：

• 1、投保人：厦门三五互联科技股份有限公司

• 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

• 3、保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)

• 4、赔偿限额：3,000 万元人民币

• 5、保险费用：不超过50 万元/年(以保险公司最终报价审批数据为准)

为提高时效，拟提请股东大会在前述权限内授权公司管理层办理购买责任险 的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他 保险条款；选择承保机构、聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文 件及处理与投保相关的其他事项)以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理 续保或者重新投保等相关事宜。

2.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案

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至2020 年6 月30 日，公司超募资金余额为254.27 万元(含利息4.27 万元)。 公司拟使用前述节余超募资金(未超过超募资金总额的30％；实际补充流动资金 的金额以资金账户支付当日实际金额为准)，用于永久性补充流动资金。

本次节余超募资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务相关的经营 活动，不直接或间接用于项目投资，新股配售，申购或用于股票及其衍生品种等 的交易，也不存在将本次计划使用的超募资金用于质押、委托贷款或其他变相变 更募集资金用途的情形。

3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

为实现经营范围规范化表述，并结合实际需求，公司拟对经营范围进行变更， 同时修改公司章程。

公司原经营范围和修改前章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；信 息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发； 其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零 售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口(不另 附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通 信终端设备制造(含移动电话的生产)；通信设备零售(含移动电话的销售)；通讯 设备修理(含移动电话的维修等售后服务)；互联网接入及相关服务(不含网吧)； 互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；互联网域名注册服务；其他互联网 服务(不含需经许可审批的项目)；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审 批的项目)；其他未列明电信业务(含移动通信转售业务、宽带接入网业务、第一 类增值电信业务中的互联网数据中心业务)；汽车租赁(不含营运)。

第一百九十九条 本章程自股东大会通过且减资公告期满45 日后生效并施

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修改后经营范围和章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务；第二类增 值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；数据处理 和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询 服务；数字内容服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端 设备销售；通讯设备修理；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、 代理；演出经纪；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。

第一百九十九条 本章程自股东大会审议通过后生效并施行。

4.00 关于确定监事薪酬津贴的提案

结合公司实际情况，公司拟定监事薪酬津贴方案如下：

1、在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按照公司员工 的相应标准发放薪酬，不另领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事按照每月5000 元(税后)的标准发放监事薪酬津贴。

前述各提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议在 各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于2020 年7 月29 日在巨潮 资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上相应的公告信息。前述提案1.00、提案2.00、 提案4.00 须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案 3.00 属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方为有效；公司监事会主席、公司股东余成斌先生和公司监事、公司股东陈土保 先生应对提案1.00 和提案4.00 回避表决，亦不得接受其他股东的委托投票。

请各股东审议表决！

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厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十九日

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