Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jul 31, 2019

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-35

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）第四届董事会第三 十七次会议决定于2019 年8 月20 日在厦门思明区软件园二期观日路8 号公司一 楼会议室召开公司2019 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为公司2019 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于2019 年7 月31 日召 开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股 东大会的议案》。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

• 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年8 月20 日下午15：00 开始

（2）网络投票时间：2019 年8 月19 日-8 月20 日，其中，深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2019 年8 月20 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月19 日15:00 至2019 年8 月20 日15:00 任意时间（具体投票操作流程见本通 知附件一）。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

以第一次投票表决结果为准。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

• 东）或其代理人。

截止股权登记日2019 年8 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

以下为本次股东大会审议表决的议案

• 1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举丁建生先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.02 选举佘智辉先生为公司第五届董事会非独立董事

• 2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举江曙晖女士为公司第五届董事会独立董事

• 2.02 选举吴红军先生为公司第五届董事会独立董事

• 2.03 选举屈中标先生为公司第五届董事会独立董事

• 3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.01 选举余成斌先生为公司第五届监事会股东代表监事

• 3.02 选举林挺先生为公司第五届监事会股东代表监事

• 4、《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

上述议案1、2、4已经公司第四届董事会第三十七次会议，议案3已经公司 第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019 年7 月31 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第四 届董事会第三十七次会议决议的公告》和《厦门三五互联科技股份有限公司第四 届监事会第二十六次会议决议的公告》及相关文件。

以上议案1、2、3 均需采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在 投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票 作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2019 年8 月10 日前将提案递交公司董事会。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

• 时间为准。

• 2、登记时间：2019 年8 月19 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 3、登记地点：董事会办公室

• 4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路8 号三五互联大厦 邮政编码：361008

• 联系传真：0592-5392104

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联 系 人：龚晓东

联系电话：0592-2950819

传 真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

• 1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》； 2、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 31 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365051 ”，投票简称为“三

五投票”。

• 2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会 非独立董事的议案》	应选人数2 人
1.01	选举丁建生先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
1.02	选举佘智辉先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会 独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举江曙晖女士为公司第五届董事会独立 董事	√
2.02	选举吴红军先生为公司第五届董事会独立 董事	√
2.03	选举屈中标先生为公司第五届董事会独立 董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举余成斌先生为公司第五届监事会非职 工代表监事	√
3.02	选举林挺先生为公司第五届监事会非职工 代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的 议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1.00，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案2.00，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案3.00，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年8 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019 年8 月19 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年8 月20 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7

附件二：

厦门三五互联科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》	应选人数2 人
1.01	选举丁建生先生为公司第五届董 事会非独立董事	√
1.02	选举佘智辉先生为公司第五届董 事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五 届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举江曙晖女士为公司第五届董 事会独立董事	√
2.02	选举吴红军先生为公司第五届董 事会独立董事	√
2.03	选举屈中标先生为公司第五届董 事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四 届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举余成斌先生为公司第五届监 事会非职工代表监事	√
3.02	选举林挺先生为公司第五届监事 会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于公司第五届董事会董事薪 酬津贴的议案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填 表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

8

==> picture [63 x 32] intentionally omitted <==

3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决 定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称：____ 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____ 委托人持股数额：___ 委托人账户号码：__ 受托人签名： ___ 受托人《居民身份证》号码：_____ 委托日期：__ 有效期限：______ 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

9

附件三：

厦门三五互联科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

10