Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 8, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-54

厦门三五互联科技股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月1 日披露了 《关于召开2016 年年度股东大会通知的公告》，公司定于2017 年5 月22 日召开2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体内容详见公司于中国证监会指定 信息披露网站发布的公告。

公司于2017 年4 月24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 注册资本变更及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体可详 见公司于2017 年4 月26 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第 十二次会议决议的公告》。

2017 年5 月8 日，公司收到控股股东、实际控制人龚少晖先生（截止本公告日， 公司股东龚少晖先生持有公司股份138,690,501 股，占公司总股本的37.52%）从提高 决策效率角度考虑，提请公司董事会将《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议 案》以临时提案方式提请公司2016 年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。经核查，龚少晖先生的身份符合上述规定，其提案内容未超出 相关法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合公司《章 程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度的规定，因此，公司董事会 同意将上述临时提案提交公司2016 年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司2016 年年度股东大会其他事项保持不变。现将本次会 议补充通知如下：

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1

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为公司2016 年年度股东大会。

• 2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于2017 年3 月30 日召开

• 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

• 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年5 月22 日下午15:00 开始

（2）网络投票时间：2017 年5 月21 日-5 月22 日，其中，深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月22 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月21 日15:00 至2017 年5 月22 日15:00 任意时间（具体投票操作流程见本通知 附件一）。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或

• 其代理人。

截止股权登记日2017 年5 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室

二、 会议审议事项

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2

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

• 1、《公司2016 年度董事会工作报告》

• （独立董事将在本次股东大会上进行述职）

• 2、《公司2016 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2016 年年度报告及其摘要》

• 4、《2016 年财务决算报告》

• 5、《2016 年度内部控制自我评价报告》

• 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

• 7、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

• 8、《2016 年度利润分配预案》

• 9、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

上述议案1 已经过公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案2 已经过公司第 四届监事会第六次会议审议通过，议案3、4、5、6、7、8 已经过公司第四届董事会第 九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，议案9 已经过公司第四届董事会第十 二次会议审议通过。具体内容详见公司于2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露 网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告》、 《厦门三五互联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议的公告》、于2017 年4 月26 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第四 届董事会第十二次会议决议的公告》及相关文件；

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于 2017 年5 月12 日前将提案递交公司董事会。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	议案1《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	议案2《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	议案3《公司2016年年度报告及其摘要》	√
4.00	议案4《2016年财务决算报告》	√
5.00	议案5《2016年度内部控制自我评价报告》	√

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3

6.00	议案6《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》	√
7.00	议案7《关于续聘公司2017 年度审计机构 的议案》	√
8.00	议案8《2016 年度利润分配预案》	√
9.00	议案9《关于公司注册资本变更及修订公司 章程的议案》	√

四、会议登记的方式

1、登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表

• 人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民

• 身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为

准。

• 2、登记时间：2017 年5 月19 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路8 号三五互联大厦

• 邮政编码：361008

• 联系传真：0592-5392104

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联系人：张文

• 联系电话：0592-5291583 传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

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4

• 1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

• 2、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会 2017 年5 月8 日

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5

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365051”， 投票简称为“三五投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月21 日（现场股东大会召开前一

• 日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月22 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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6

附件二：

厦门三五互联科技股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份 有限公司2016 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的 所有议案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1 《公司2016 年度董事 会工作报告》	√
2.00	议案2 《公司2016 年度监事 会工作报告》	√
3.00	议案3 《公司2016 年年度报 告及其摘要》	√
4.00	议案4 《2016 年财务决算报 告》	√
5.00	议案5 《2016 年度内部控制 自我评价报告》	√
6.00	议案6 《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》	√
7.00	议案7 《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	议案8 《2016 年度利润分配 预案》	√
9.00	议案9《关于公司注册资本变 更及修订公司章程的议案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不 填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需

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决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_______

委托人持股数额：___ 委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__ 有效期限：___ 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

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附件三：

厦门三五互联科技股份有限公司

2016 年年度股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业 营业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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