Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-33

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九 次会议决定于2017 年5 月22 日在厦门思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会 议室召开公司2016 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2016 年年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于2017 年3 月30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2016 年年度股东大 会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年5 月22 日下午15:00 开始

（2）网络投票时间：2017 年5 月21 日-5 月22 日，其中，深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月22 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年5 月21 日15:00 至2017 年5 月22 日15:00 任意时间（具体投票操 作流程见本通知附件一）。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会

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将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

• 东）或其代理人。

截止股权登记日2017 年5 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室 二、 会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

• 1、《公司2016 年度董事会工作报告》

• （独立董事将在本次股东大会上进行述职）

• 2、《公司2016 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2016 年年度报告及其摘要》

• 4、《2016 年财务决算报告》

• 5、《2016 年度内部控制自我评价报告》

• 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

• 7、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

• 8、《2016 年度利润分配预案》

上述议案1 已经过公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案2 已经过公 司第四届监事会第六次会议审议通过，议案3、4、5、6、7、8 已经过公司第四 届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股 份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告》和《厦门三五互联科技股份有 限公司第四届监事会第六次会议决议的公告》及相关文件；

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，

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请于2017 年5 月12 日前将提案递交公司董事会。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	议案1《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	议案2《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	议案3《公司2016年年度报告及其摘要》	√
4.00	议案4《2016年财务决算报告》	√
5.00	议案5《2016年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	议案6《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》	√
7.00	议案7《关于续聘公司2017 年度审计机构 的议案》	√
8.00	议案8《2016 年度利润分配预案》	√

四、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2017 年5 月19 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路8 号三五互联大厦

• 邮政编码：361008

• 联系传真：0592-5392104

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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五、其他事项

• 1、联系人：张文

• 联系电话：0592-5291583

传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 六、备查文件

• 1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月1 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365051”， 投票简称为“三五投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月21 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月22 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

厦门三五互联科技股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2016 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的 所有议案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1 《公司2016 年度董事 会工作报告》	√
2.00	议案2 《公司2016 年度监事 会工作报告》	√
3.00	议案3 《公司2016 年年度报 告及其摘要》	√
4.00	议案4 《2016 年财务决算报 告》	√
5.00	议案5 《2016 年度内部控制 自我评价报告》	√
6.00	议案6 《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》	√
7.00	议案7 《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	议案8 《2016 年度利润分配 预案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不 填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需 决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_______

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委托人持股数额：___

委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__ 有效期限：___

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

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附件三：

厦门三五互联科技股份有限公司

2016 年年度股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业 营业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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