Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jul 1, 2016

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-66

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十九次会议决定于2016 年7 月18 日在厦门思明区软件园二期观日路8 号公司一 楼会议室召开公司2016 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2016 年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于2016 年7 月1 日 召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开2016 年第三次临 时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年7 月18 日下午15：00 开始

（2）网络投票时间：2016 年7 月17 日-7 月18 日，其中，深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年7 月18 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年7 月17 日15:00 至2016 年7 月18 日15:00 任意时间（具体投票操 作流程见本通知附件一）。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会

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将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

• 东）或其代理人。

截止股权登记日2016 年7 月11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室

三、会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案

1、议案一 《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举龚少晖先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.2 选举公司第四届董事会独立董事

• 1.2.1 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.2 选举曾招文先生为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.3 选举吴红军先生为公司第四届董事会独立董事

• 2、议案二 《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举公司第四届监事会股东代表监事

• 2.1.1 选举余成斌先生为公司第四届监事会股东代表监事

• 2.1.2 选举陈灵女士为公司第四届监事会股东代表监事

• 3、议案三 《关于公司注册资本变更的议案》

• 4、议案四 《关于修改公司章程的议案》

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上述议案1、3、4 已经公司第三届董事会第三十九次会议，议案2 已经 公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016 年7 月2 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限 公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告》和《厦门三五互联科技股份 有限公司第三届监事会第二十九次会议决议的公告》及相关文件。

以上议案1、2 均需采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人） 在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否 则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议 案，请于2016 年7 月8 日前将提案递交公司董事会。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2016 年7 月17 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦 邮政编码：361008 联系传真：0592-5392104

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联系人：谢荣钦

• 联系电话：0592-5391849

传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七、备查文件

• 1、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 2 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365051 ”，投票简称为“三

五投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称（采用累积投票制）	议案编码
1	《关于董事会换届选举的议案》	--
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	--
1.1.1	选举龚少晖先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	--
1.2.1	选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举曾招文先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举吴红军先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	--
2.1	选举公司第四届监事会股东代表监事	--
2.1.1	选举余成斌先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.01
2.1.2	选举陈灵女士为公司第四届监事会股东代表监事	3.02
议案序号	议案名称（采用非累积投票制）	议案编码
3	《关于公司注册资本变更的议案》	4.00
4	《关于修订公司章程的议案》	5.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

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表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案1.2，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案1.1，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立

董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案2，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东

• 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年7 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月17 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年7 月18 日（现场股东大会结束当

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日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

厦门三五互联科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事
	候选人姓名	同意（万股）
1.1.1	选举龚少晖先生为公司第四届董事会 非独立董事
1.1.2	选举李强先生为公司第四届董事会非 独立董事
1.2	选举公司第四届董事会独立董事
	候选人姓名	同意（万股）
1.2.1	选举曾招文先生为公司第四届董事会 独立董事
1.2.2	选举涂连东先生为公司第四届董事会 独立董事
1.2.3	选举吴红军先生为公司第四届董事会 独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
2.1	选举公司第四届监事会股东代表监事
	候选人姓名	同意（万股）
2.1.1	选举余成斌先生为公司第四届监事会 股东代表监事
2.1.2	选举陈灵女士为公司第四届监事会股 东代表监事
	议案事项	同意	反对	弃权
3	《关于公司注册资本变更的议案》
4	《关于修订公司章程的议案》
	1、 议案1、2 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意”中填写同意 的股数（单位为万股），否则无效。 2、 议案3、4，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
说明

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选无效，不填表示弃权。 3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 4、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需 决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：________

委托人持股数额：___ 委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______

委托日期：__ 有效期限：___

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

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附件三：

厦门三五互联科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业 营业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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