Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-18

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议决定于2015 年5 月5 日在厦门思明区软件园二期观日路8 号公司一 楼会议室召开公司2014 年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2014 年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于2015 年4 月8 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2014 年度股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年5 月5 日下午15：00 开始

（2）网络投票时间：2015 年5 月4 日-5 月5 日，其中，深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2015 年5 月5 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5 月4 日15:00 至2015 年5 月5 日15:00 任意时间。（具体投票操作流程 见本通知“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”）

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

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券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1. 《公司董事会 2014 年度工作报告》

2. 独立董事将在年度股东大会上做 2014 年述职报告

3. 《公司监事会 2014 年度工作报告》

4. 《公司 2014 年年度报告及其摘要》

5. 《公司 2014 年财务决算报告》

6. 《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

7. 《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8. 《关于对外出资共同设立子公司的议案》

9. 《关于续聘公司 2014 年年度审计机构的议案》

10. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

11. 《关于 2014 年度利润分配的议案》

12. 《关于提名公司董事的议案》

13. 《关于修订公司章程的议案》

14. 《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》

15. 《关于未来三年股东回报规划（ 2015-2017 年）的议案》

16. 《关于会计政策变更的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四 次会议审议通过，具体内容详见公司于2015 年4 月10 日在中国证监会指定 信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第二十 一次会议决议的公告》和《厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会第 十四次会议决议的公告》及相关文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议 案，请于2015 年4 月25 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

• 1、截止2015 年4 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员 ；

• 3、本公司聘请的律师；

四、会议登记的方式

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

• 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

• 时间为准。

• 2、登记时间：2015 年5 月4 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦

• 邮政编码：361008

• 联系传真：0592-5392104

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投

票，网络投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票代码：365051

  • 2、投票简称：“三五投票”

• 3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年5

• 月5 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“三五投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委

托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	除累积投票议案以外的所有议案	100
议案1	《公司董事会2014年度工作报告》	1.00
议案2	《公司监事会2014年度工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《公司2014年财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2014年度内部控制自我评价报告》	5.00
议案6	《关于2014年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》	6.00
议案7	《关于对外出资共同设立子公司的议案》	7.00
议案8	《关于续聘公司2014年年度审计机构的 议案》	8.00
议案9	《关于公司向银行申请授信贷款的议案》	9.00
议案10	《关于2014年度利润分配的议案》	10.00
议案11	《关于提名公司董事的议案》	11.00
11.1	杨小亮	11.01
议案12	《关于修订公司章程的议案》	12.00
议案13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的 议案》	13.00
议案14	《关于未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》	14.00
议案15	《关于会计政策变更的议案》	15.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

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4）投票举例

①股权登记日持有“三五互联”股票的投资者，对公司本次股东大会除累 积投票议案以外的所有议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365051	买入	100.00	1 股

②如果股东对议案3 投反对票，对议案4 投同意票，申报顺序如下

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365051	买入	3.00	2 股
365051	买入	4.00	1 股

③对于采用累积投票制的议案（议案11 ），股东输入的委托数量为其投向 该候选人的票数，具体规则如下：

Ａ：股东持有的提名董事候选人的最大有效表决权票数为其持有的本公司 股数与董事候选人人数（1 人）的乘积，股东可以将持有的有效表决权票数进行 分配，分别投给各位候选人，但其投给各位董事候选人的票数之和不得超过其持 有的选举董事的最大有效表决权票数。

例如：某位股东持有1000 股本公司股票，则其持有的提名董事的最大有效 表决权票数为1000×1＝1000 票。

Ｂ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最 大有效表决权票数，则选票无效。

Ｃ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最 大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不 计入有效表决票数。

（6）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案，不包含累计投票制的议案11）均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以 第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

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的表决意见为准。

• （7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （8）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月4 日15:00 至2015

• 年5 月5 日15:00 任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，取得“深交所数字整数” 或“深交所投资服务密码”。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系人：杨小亮、谢荣钦

联系电话：0592-5397222、5391849

传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

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2015 年 4 月 10 日

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附件1：

厦门三五互联科技股份有限公司

2014 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2014 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案事项
		同意	反对	弃权
1	《公司董事会2014年度工作报告》
2	《公司监事会2014年度工作报告》
3	《公司2014 年年度报告及其摘要》
4	《公司2014 年财务决算报告》
5	《公司2014 年度内部控制自我评 价报告》
6	《关于2014 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》
7	《关于对外出资共同设立子公司 的议案》
8	《关于续聘公司2014 年年度审计 机构的议案》
9	《关于公司向银行申请授信贷款 的议案》
10	《关于2014年度利润分配的议案》
11	《关于提名公司董事的议案》

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	候选人姓名				”
		同意（万股）
（1）	杨小亮
12	《关于修订公司章程的议案》
13	《关于修订公司<股东大会议事规 则>的议案》
14	《关于未来三年股东回报规划 （2015-2017年）的议案》
15	《关于会计政策变更的议案》
	1、 议案11 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意”中填写同意的 股数（单位为万股），否则无效。 2、 除议案11 外的其他议案，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√ 选择一项，多选无效，不填表示弃权。 3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 4、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需 决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
说明

委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：________

委托人持股数额：___ 委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______

委托日期：__ 有效期限：___

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

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附件2：

厦门三五互联科技股份有限公司

2014 年年度股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业 营业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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