Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 5, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-24

厦门三五互联科技股份有限公司

关于增加2011年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三五互联”）董事会于2012年 04月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《厦门三五互联科技股份有 限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。2012年5月4日，公司董事会收到了公 司控股股东、实际控制人龚少晖先生《关于提请厦门三五互联科技股份有限公司2011 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于补选田承明为公司第二届董事会 董事的议案》作为新增的临时议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规 定：单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 并书面提交召集人。截止本公告发布之日，龚少晖先生持有本公司股份72,752,400股 （占总股本的45.32%），该提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会 同意将《关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案》作为新增议案提交公司2011 年年度股东大会审议，新增议案详见附件3。

除上述内容外，公司2012年04月25日公告的《关于召开2011年年度股东大会的通知》 中列明的各项股东大会事项未发生变更。

现将会议有关事项重新（提示性）通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、 召集人：公司董事会。

2、 会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2011年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

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3、 会议召开时间：2012年5月15日上午9：30开始

• 4、 会议召开地点：厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三楼百度厅

• 5、 会议召开方式：现场投票方式。

• 6、 会议出席对象。

(1) 截止2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员 ；

• (3) 本公司聘请的律师；

二、 会议审议事项

• 1、 会议审议事项

• 1）《公司董事会2011年度工作报告》

  • 独立董事将在年度股东大会上做2011年述职报告

2）《公司监事会2011年度工作报告》

• 3）《公司2011年年度报告及其摘要》

• 4）《公司2011年财务决算报告》

5）《公司2011年募集资金存放与使用专项审计报告》

• 6）《关于调整募集资金项目进度的议案》

• 7）《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》

• 8）《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

• 9）《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

• 10）《关于2011年度利润分配的议案》

• 11）《关于变更公司经营范围的议案》

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12）《关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案》

2、 披露情况

上述审议事项的具体内容，详见2012年04月25日刊登在中国证监会创业板指定信息 披露网站上的《厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通 知》。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为 准。

• 2、登记时间：2012年5月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦

• 邮政编码：361008

联系传真：0592-5932104

四、其他事项

• 1、联系人：杨小亮、谢荣钦

联系电话：0592-5397222、5391849

传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

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3、授权委托书见附件1。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 4 日

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附件1：

厦门三五互联科技股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份 有限公司2011 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《公司董事会2011年度工作报告》
2	《公司监事会2011年度工作报告》
3	《公司2011年年度报告及其摘要》
4	《公司2011年财务决算报告》
5	《公司2011年募集资金存放与使用专项审计报告》
6	《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
7	《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》
8	《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9	《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
10	《关于2011年度利润分配的议案》
11	《关于变更公司经营范围的议案》
12	《关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案》
备 注	各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不 填表示弃权。

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委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：________

委托人持股数额：___ 委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__ 有效期限：___

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人

需签字。

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附件2：

厦门三五互联科技股份有限公司

2011 年度股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业营 业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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附件3：

关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案

公司第二届董事会董事周娟女士因个人原因离职，董事会成员少于《公司章程》中 所规定的 7 人，公司控股股东龚少晖先生（持有公司股份72,752,400 股，占总股本的 45.32%）提议补选公司副总经理田承明先生为公司第二届董事会董事，任期同第二届 董事会。

田承明先生简历：男，中国台湾，48 岁，大学本科学历，毕业于台湾中正理工学 院电子电机专业。2001 年 3 月至 2008 年 2 月任数位联合电信（台湾地区）事业群协理， 2008 年 3 月至 2008 年 12 月任五色石数位行销（台湾地区）总经理，2008 年 1 月至 2010 年 10 月任任我游科技行销（台湾地区）总经理，2010 年 11 月至 2011 年 8 月任厦门华 日通软件技术总经理。2011 年 12 月至今任公司副总经理。

田承明先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东不 存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公 司股份，作为董事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》3.1.3 条规定的情形。

请各位股东审议。

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