Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-16

厦门三五互联科技股份有限公司

关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011 年4 月29 日召开 2010 年年度股东大会，有关本次会议的通知已于2011 年4 月9 日在中国证监会指定披 露媒体上进行了公告。

根据增值电信业务经营许可证（简称全网证）延续码号申请的需要，本公司实际 控制人龚少晖先生（持有公司股份36,376,200 股，占总股本的45.33%）于2011 年4 月18 日向本公司董事会提议，将《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的提案》 作为一议案，提交公司2010 年年度股东大会审议。

鉴于龚少晖先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提 案作为本次股东大会的第9 项议案，提交本次股东大会审议。《关于增加公司经营范 围及修改〈公司章程〉的临时提案》具体内容附后。

除上述内容外，本公司2011 年4 月9 日发布的《关于召开2010 年年度股东大会 的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

附件一：《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》 附件二：《授权委托书》

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会 2011 年4 月19 日

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附件一：《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》

根据增值电信业务经营许可证（简称全网证）延续码号申请的需要，现对公司经 营范围增加事项，并对《公司章程》进行修改如下：

修改前：

1、网络工程、信息系统工程、计算机及其他电子产品的技术开发、技术服务、技 术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务 器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、移动电话的研发、生产、 销售及售后服务（生产限合法设立的分支机构经营）8、第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务业务)(业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人民 共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：闽B2-20050004】；有效期至2014 年12 月13 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方 可经营。）

修改后：

1、网络工程、信息系统工程、计算机及其他电子产品的技术开发、技术服务、技 术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务 器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、移动电话的研发、生产、 销售及售后服务（生产限合法设立的分支机构经营）8、第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务业务)(业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人民 共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：闽B2-20050004】；有效期至2014 年12 月13 日）。9.第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务（不 含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。(业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人 民共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：B2-20070139】；有效期至2012 年5 月9 日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营。）

该议案经股东大会审议后，授权董事会办理相应的工商变更手续。

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附件二：

厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份 有限公司2010 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《公司董事会2010年度工作报告》
2	《公司监事会2010年度工作报告》
3	《公司2010年年度报告及其摘要》
4	《公司2010年财务决算报告》
5	《公司2010年募集资金存放与使用专项审计报告》
6	《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
7	《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
8	《关于2010年度利润分配的议案》
9	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
备注	各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托股东名称：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

委托人持股数额：_______________

委托人账户号码：__________________ 受托人签名： _______________ 受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：______________ 有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人 需签字。

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